Инцидент произошёл в Тамбовской области. Там сотрудники правоохранительных органов задержали организатора крупной финансовой пирамиды и нескольких его помощников.
Как сообщает представитель Генеральной прокуратуры РФ, сегодня были арестованы руководитель и бухгалтер кредитной организации «Золотая Русь», которая работала по принципу финансовой пирамиды. Задержанные обвиняются в хищении денежных средств на сумму более 4 миллиардов рублей. В сообщении сказано, что председателю предъявили обвинение по статье 172.2 УК РФ, 159 УК РФ, 160 УК РФ, а бухгалтеру по статье 159 УК РФ.
Из материалов уголовного дела стало известно, что некоторое время назад директор кредитного потребительского кооператива сформировала деятельность по примеру финансовых пирамид. Офисы мошенников действовали в таких городах как Мичуринск, Кирсанов и Рассказово. Также активно приходила рекламная кампания по привлечению денежных средств россиян с гарантией получения прибыли. В сообщении отметили, что за 9 лет незаконной деятельности женщина-владелец финансовой пирамиды получила от своих клиентов около 4 миллиардов рублей. На уловку мошенников за это время попались более 1000 вкладчиков.
Некоторое время назад потерпевшие обратились в суд с исками на кооператив. Помимо этого, будучи руководителем кооператива, женщина незаконно присвоила себе деньги, которые предполагались на выплату зарплаты сотрудникам, на сумму более 17 миллионов рублей. В настоящий момент работа кооператива приостановлена.
Как сообщалось ранее в Казахстане суд вынес приговор организатору финансовой организации «Голд», он получил 12 лет колонии. А также по решению суда обвиняемый обязан вернуть все незаконно присвоенные себе деньги пайщиков.
