Тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными планируют ввести в России. Это следует из законопроекта с поправками к антиотмывочному закону (115-ФЗ), принятому в первом чтении ещё в мае 2019 года.
В России будет вестись жесткий контроль за операциями компаний с наличными деньгами. Это случится, если депутаты нижней палаты парламента одобрят поправки к антиотмывочному закону, формально направленные на сокращение нагрузки по обязательному контролю. Соответствующую информацию приводит газета «Известия».
Отмечается, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками уже 8 июля. В частности, одна из поправок затрагивает контроль за операциями юрлиц с наличными в размере от 600 тысяч рублей.
В соответствии с действующим законодательством, банки не должны сообщать о такого рода операциях, если последние связаны с ведением организациями хозяйственной деятельности.
Согласно законопроекту, из которого исключили понятие «хозяйственная деятельность», кредитные организации обяжут осуществлять контроль за любыми операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч рублей. Теперь банкам придется сообщать обо всех операциях с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.
Как сообщили «Известиям» в Национальном совете финансового рынка (НСФР), большая часть операций компаний с наличкой относятся именно к хозяйственной деятельности, в том числе внесение выручки, снятие денег на выплату зарплат, оплату командировок и прочее.
По словам замглавы НСФР Александра Наумова, если в законе не будет упоминания хозяйственной деятельности, то нагрузка на банки, вероятно, не уменьшится. Как пояснил эксперт, в ходе заполнения данных об операциях им придется предоставлять большой объем информации по направляемым сообщениям.
