Версия // Бизнес // В России хотят ввести тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

В России хотят ввести тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

1651

Фото: https://pixabay.com/
В разделе

Тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными планируют ввести в России. Это следует из законопроекта с поправками к антиотмывочному закону (115-ФЗ), принятому в первом чтении ещё в мае 2019 года.

В России будет вестись жесткий контроль за операциями компаний с наличными деньгами. Это случится, если депутаты нижней палаты парламента одобрят поправки к антиотмывочному закону, формально направленные на сокращение нагрузки по обязательному контролю. Соответствующую информацию приводит газета «Известия».

Отмечается, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками уже 8 июля. В частности, одна из поправок затрагивает контроль за операциями юрлиц с наличными в размере от 600 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством, банки не должны сообщать о такого рода операциях, если последние связаны с ведением организациями хозяйственной деятельности.

Согласно законопроекту, из которого исключили понятие «хозяйственная деятельность», кредитные организации обяжут осуществлять контроль за любыми операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч рублей. Теперь банкам придется сообщать обо всех операциях с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.

Как сообщили «Известиям» в Национальном совете финансового рынка (НСФР), большая часть операций компаний с наличкой относятся именно к хозяйственной деятельности, в том числе внесение выручки, снятие денег на выплату зарплат, оплату командировок и прочее.

По словам замглавы НСФР Александра Наумова, если в законе не будет упоминания хозяйственной деятельности, то нагрузка на банки, вероятно, не уменьшится. Как пояснил эксперт, в ходе заполнения данных об операциях им придется предоставлять большой объем информации по направляемым сообщениям.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 06.07.2020 12:16
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх