Нижняя палата российского парламента может ужесточить контроль за финансовыми операциями лиц, подозреваемых в причастности к экстремизму или терроризму.
Соответствующий законопроект, внесённый правительством, получил рекомендацию комитета по финансовому рынку к принятию в I чтении. Голосование по документу намечено на 20 мая.
Согласно действующим нормам, граждане, включённые в соответствующие перечни, сохраняют право на ограниченный набор финансовых операций для обеспечения базовых потребностей – они могут получать пенсии, пособия, стипендии, оплачивать налоги и обязательные платежи. Однако, как отмечается в пояснительной записке, эти механизмы нередко используются для обхода ограничений – например, когда разыскиваемые лица многократно снимают средства сверх установленных лимитов через разные банки или направляют деньги на финансирование запрещённой деятельности.
Новый закон вводит дополнительные барьеры. Теперь такие граждане смогут проводить операции только через специально утверждённые банковские счета. Для этого им потребуется заранее подать в Росфинмониторинг детализированное заявление с указанием конкретных банков, счетов и планируемых операций. У ведомства будет 10 рабочих дней на рассмотрение – оно может как одобрить запрос, так и отказать в нём, а также ограничить количество используемых счетов или разрешённых способов проведения операций.
Особое внимание уделяется лицам, находящимся в розыске. Банки получат прямую обязанность блокировать все их операции, за исключением строго определённых случаев: уплаты налогов и штрафов, получения гуманитарных пособий. При этом правительство дополнительно уточнит перечень разрешённых видов доходов, которые такие граждане смогут использовать на содержание себя и иждивенцев.
