Версия // Общество // В Белоруссии найден австриец, которого не могли найти спецслужбы всего мира. Он исчез после аферы на 2 млрд евро

В Белоруссии найден австриец, которого не могли найти спецслужбы всего мира. Он исчез после аферы на 2 млрд евро

2590

Удачная находка

Фото: Bellingcat
В разделе

Расследовательскими проектами The Insider и Bellingcat, немецким изданием Der Spiegel и издательством McClatchy опубликован совместный материал об австрийце Яне Марсалеке, ранее занимавшим должность топ-менеджера в компании Wirecard. Его искали по всем миру.

Образование немецкой компании Wirecard проходится на 1999 год. Она специализировалась на обработке платежей и вела работу с клиентами, от сотрудничества с которыми отказывались банки или крупные платёжные системы. К таким клиентам зачастую относились порносайты и нелегальные казино. Уже в 2018 году Wirecard все стали узнавать в качестве одного из самых известных немецких стартапов – компания вошла в 30-ку крупнейших компаний ФРГ.

В 2019 году журналисты издания Financial Times нашли несколько несоответствий в финансовых бумагах отделения Wirecard, работающего в Сингапуре. Это были странные сделки и контракты, вызывающие массу вопросов. Некоторые проблемы с отчётностью всплыли и у подразделений в ОАЭ и Ирландии. По результатам расследования аудиторов стало известно, что на счетах компании недостаёт порядка 2 млрд евро. Деньги должны были храниться на счетах в Азии — ответственность за деятельность в регионе была возложена на 40-летнего главного операционного директора Wirecard, австрийца Яна Марсалека.

В июне текущего года вся команда топ-менеджмента, включая Марсалека, была уволена. Маркус Браун, занимающий пост гендиректора компании, обвинён в фальсификации отчётности и арестован. А Марсалек уезжает на Филиппины, обещая своим коллегам найти пропавшие деньги и доказать свою невиновность. Согласно иммиграционным записям, он в действительности отправился в Манилу, а уже оттуда – Китай. Однако филиппинские власти, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что эти записи кто-то подделал. К розыску Марсалека присоединились власти Германии и Австрии, а также были активизированы спецслужбы других стран — на почве подозрений в связи с российской разведкой. Авторы расследования считают его «одним из самых разыскиваемых преступников в мире».

Журналисты пишут, что деятельность Wirecard могла затрагивать денежные переводы для финансирования российских частных военных компаний, проводимых на территории Африки. Согласно данным СМИ, начиная с 2015 года Марсалек занимался проектами в Ливии, активно сотрудничая с российским советниками и европейскими чиновниками по плану «гуманитарного восстановления» страны — в действительности же он подразумевал создание ЧВК с целью защиты бизнеса в Ливии. Авторы статьи пишут, что что в качестве советника Марсалека по Ливии выступал Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабским странам, якобы являвшийся высокопоставленным офицером ГРУ.

Помимо этого, авторы расследования заявляют, что Марсалек замечен в сотрудничестве с «Обществом австрийско-российской дружбы» — в организации от него якобы получены секретные документы. Здесь же говорится, что Ян Марсалек участвовал в передаче секретной информации представителям крайне-правой «Австрийской партии свободы», лояльной российским властям. В 2017 году при встрече с бизнес-партнёрами австриец рассказал о совершённой им поездке в Пальмиру — он хвастался, что был там в статусе гостя российских военных после того, как эту территорию отвоевали у террористической группировки «Исламское государство»*.

По теме

Иммиграционные сведения, изученные Bellingcat, гласят, что на протяжении последних 10 лет Марсалек приезжал в Российскую Федерации более 60 раз. Его регулярные полёты в Россию начались в 2010 году. Лишь за 2014 год Марсалек посетил российскую столицу 10 раз — оставаясь в стране не более суток. В 2015 году — 16 раз, посетив Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Некоторые перелёты проходились на чартерные бизнес-джеты. Так, в 1:55 29 сентября 2016 года борт, на котором летел Марсалек, совершил посадку в Москве из Мюнхена. Уже в 8 утра австриец отправился в Афины, а на следующий день вновь вернулся в Россию, но уже в Санкт-Петербург. Здесь он пробыл 5,5 часов и опять улетел в Грецию — на Санторини. В статье The Insider сказано, что такие кратковременные поездки в РФ могли быть одним из способов перевозки крупных сумм наличных.

Подобные перелёты продолжались до сентября 2017 года. Утром 15 сентября Марсалек приезжает в Шереметьево, чтобы улететь в Мюнхен, однако его останавливают пограничники — исходя из миграционной базы, выезд ему был запрещён. Но уже вечером австрийцу всё-таки удаётся улететь из России — на другом бизнес-джете. Как ему это удалось – никто не знает.

Ян Марсалек прилетал в Россию по 6 разным австрийским паспортам — в стране позволяется владеть сразу несколькими паспортами одновременно. Указывается, что за ним замечено и использование других удостоверений личности — все поездки по ним были из базы данных о пересечении границы удалены. Установлено, что Марсалек прибывал в РФ ещё по трём паспортам, которые были выданы на его имя неназванным государством, и по «дипломатическому паспорту, выданному негражданину». В расследовании авторами подчёркивается, что европейские страны подобные документы не выдают. В тех же странах, где выдача подобных документов всё-таки ведётся, их могут получить лишь почётные консулы.

Bellingcat также был получен доступ к внутренней базе данных ФСБ, используемой для отслеживания людей, «представляющих интерес» для правоохранительных органов. Обычно, любой иностранец, путешествующий в Россию, заносится в эту базу. Сюда же вносится полный перечень поездок внутри страны, а также данные номер паспорта. Если вернуться к случаю с Марсалеком в базе нашлось много рейсов, которые не имеют никакого отношения к России. С 2015 года в ФСБ занимались отслеживанием всех его международных передвижений – исключая передвижения внутри Евросоюза. Также в базу включены частые перелёты австрийца в Стамбул, в Сингапур и Дубай, где работал Wirecard.

Интерес ФСБ к Марсалеку достоверно неизвестен. Авторы материала считают, что в спецслужбе посчитали его привлекательным для вербовки, а, возможно, Марсалек даже сотрудничал с ведомством.

Журналисты пишут, что австриец сейчас, скорее всего находится на территории Белоруссии. Разговаривая с одним из своих бывших коллег и отвечая на вопрос, находится ли он в «политически стабильной среде», Марсалек заявил, что проживает сейчас там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».

Информация в базе данных о пересечении границ гласит, что он прибыл в Белоруссию на частном самолёте в июне 2020 года. Пограничные данные свидетельствуют, что больше он не покидал пределов страны. Журналисты уточнили, что в Минск Ян Марсалек мог прилететь из Таллина, куда отправился из Австрии или Германии. Спустя 2 часа после посадки в Минске этот борт вылетел в Витебск. Основные версии сходятся на том, что австриец до сих пор может прогуливаться по улицам этого города.

*
«Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») — официально запрещенная в России международная организация.

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — официально запрещенная в России международная организация.
Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 25.07.2020 20:55
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх