Центральный районный суд города Омска вынес обвинительный приговор Станиславу Мацелевичу и нескольким его подельникам. Оглашение приговора заняло несколько дней.
Станиславу Мацелевичу с учетом прежнего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» присудили девять с половиной лет лишения свободы. Трем подсудимым назначили от двух до трех лет колонии общего режима, еще пятеро получили условный срок.
Расследование в отношении группы лиц занимающиеся теневой банкирской деятельностью и заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн рублей, было завершено в 2019 году. Решение суда занимает более 500 страниц. Предполагаемому организатору Станиславу Мацелевичу и восьми его подельникам вменяли дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около пятидесяти.
Банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, за услуги они удерживали комиссию от 3,5% до 8%. В подпольной финансовой организации имелось два подразделения. Первое оказывало бухгалтерские услуги, второе занималось юридическим прикрытием. Составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы. В 2015 года подпольных банкиров удалось вычислить благодаря неосторожности одного из сотрудников. Один из клерков, чей телефон прослушивался, забыв о мерах предосторожности, заказал доставку пиццы в офис.
Следствие предполагало, что подпольный банк, организованный Станиславом Мацелевичем, совершил операций на общую сумму более 9,2 млрд рублей. Также подсудимые похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому организатором группы ООО «Банк Сириус», на сумму более 580 миллионов рублей кредитуя подставные юридические лица.
Общая сумма арестованного имущества оценено в 237 млн рублей. Станислав Мацелевич свою причастность отрицал. В международный розыск объявлены трое обвиняемых по делу, среди которых родной брат Станислава Мацелевича Владислав.
