Версия // Общество // Россиянам объяснили обновлённые правила контроля наличных расчётов

Россиянам объяснили обновлённые правила контроля наличных расчётов

743

Фото: pixabay/photochur
В разделе

В модель отношений банков с клиентами после вступления в силу поправок к «антиотмывочному закону» не будут внесены никакие изменения. На клиентов не станут возлагать какие-либо дополнительные обязанности при передаче сведений в Росфинмониторинг.

После принятия поправок к «антиотмывочному закону», которые вступили в силу 10 января, в России введены новые правила контроля за операциями с наличными. При этом модель отношений банков с клиентами не претерпит изменений. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители Росфинмониторинга.

В соответствии с действующим законодательством, сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, направляются в Росфинмониторинг финансовыми организациями без возложения на клиентов каких-либо дополнительных обязанностей. Кроме того, в ведомстве пояснили, что новшества не затронут установленные ранее пороговые суммы информирования, включая три миллиона рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимостью, и 600 тысяч рублей по прочим отдельным операциям.

Ведомство собирается в утверждённом порядке осуществлять мониторинг правоприменения соответствующих норм.

После вступления в силу новых норм информация о снятии или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Кроме того, контроль установлен за почтовыми переводами свыше 100 тысяч рублей. Ведомство интересует и возврат средств со счетов операторов связи в таком же размере.

Свои комментарии по этому вопросу в январе дал и ЦБ. Как отметили в ведомстве, новшества не несут каких-либо революционных изменений, они лишь должны облегчить отчётность для кредитных организаций. Как отметили в ведомстве, целью изменений является снижение нагрузки на финансовые институты при информировании финразведки о подлежащих контролю операциях.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 13.01.2021 14:24
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх