Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников всех уровней, глав государственных компаний, а также судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала Российской Федерации увеличить список активов чиновников, которые могут изъять как незаконное богатство. Соответствующую информацию приводит РБК.
В марте нынешнего года FATF провела выездную миссию в Москве. Эта проверка стала четвертой по счету, прошлая была проведена в 2008 году. Эксперты международной организации, учрежденной по инициативе «Большой семерки», дали оценку уровню борьбы с отмыванием денег в РФ. Первые результаты были объявлены в октябре, а теперь организация обнародовала расширенный доклад.
Согласно действующим на сегодняшний день правилам, конфисковать могут недвижимое имущество, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых не удается доказать. Причем наличные деньги, средства на счетах в банках, драгоценные вещи и активы в зарубежных трастах не подпадают под действие закона.
По замечанию FATF, у российских чиновников изымают необоснованное богатство, только если существует существенная разница между доходами, которые были задекларированы, и расходами. В прошлом году конфискации подверглись 8,8 миллиарда рублей необоснованного богатства.
В июне текущего года стало известно о разработке Минюстом механизма, позволяющего производить конфискацию денег госслужащих со счетов в банках, происхождение которых они не смогут объяснить.
В прошлом году Министерство труда и соцзащиты разрешило чиновникам не вписывать криптовалюты в справку о доходах. Национальный антикоррупционный комитет счел это новой лазейкой для получения взяток.
