Скандал, главным действующим лицом которого стал российский производитель бытовой химии B&B, в последнее время все чаще мелькает на страницах СМИ. Однако обращает на себя внимание тот факт, что читателям преподносится лишь одна из версий следствия. Хотя наши коллеги обнаружили много фактов, указывающих, что жертвой стал не потерпевший, а проходящие по делу в качестве обвиняемых владельцы компании, которым «посчастливилось» столкнуться с известным мошенником Дионисием Золотовым.
Результатом сложившейся ситуации стало не только необоснованное уголовное преследование и давление, но и тот факт, что находящиеся в СИЗО обвиняемые столкнулись с реальными угрозами жизни и здоровью.
Журналисты Anticorr.media разбирались в непростой истории противостояния бизнеса аферистам, рейдерам и даже коррумпированным следователям.
Десять лет назад
Начало истории датируется далеким 2013 годом, когда отечественный производитель бытовой химии «Бест Клин» (основная компания в группе «B&B») столкнулся с проблемой - у компании с поставщиками возникли разногласия юридического характера. Устранить возникшие сложности владельцы бизнеса - Александр Балаховский и Яков Босинзон - решили с помощью профессионального юриста. На основании рекомендаций они обратились к Дионисию Золотову.
Сам Золотов добавил себе значимости, заявив, дескать, что является родственником тогдашнего начальника Службы безопасности президента России Виктора Золотова, а также обозначив, что дружит с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Золотова, друзья не откажут в его просьбе о возбуждении любого уголовного дела. Внешнее доказательство компетентности Золотова тоже присутствовало - юрист передвигался на автомобиле с дипломатическими номерами.
Все это произвело сильное впечатление на владельцев «Бест Клин», они безоговорочно поверили в огромные возможности Золотова и без каких-либо сомнений решили доверить ему вопрос защиты бизнеса.
За внешней мишурой и разговорами предприниматели даже не догадывались, что согласились иметь дело с уже осужденным мошенником и аферистом, настоящее имя которого Денис Тумаркин.
Через некоторое время после знакомства руководства ООО «Бест Клин» с Золотовым - в сентябре 2013 года - производство и офис компании столкнулись с необоснованными проверками со стороны правоохранителей.
В такой ситуации Золотов сумел убедить бизнесменов, что возможности позволяют ему избавить компанию от подобных проверок. Правда, сделать это он был готов не бесплатно, а за один миллион долларов.
Запрошенную сумму мошенник получил, однако уже через несколько недель «Бест Клин» ждали новые сложности - теперь в офисы компании нагрянули силовики из соседнего Юго-Западного округа.
Владельцы компании, заплатившие Золотову, потребовали от него объяснений происходящего. Однако оказалось, что те деньги были якобы только за решение вопросов с одними правоохранителями, работавшими на начальном этапе, а теперь подключился Следственный комитет. Проблемы такого характера ожидаемо вновь оказались под силу, правда речь уже шла о необходимости дополнительных платежей. Причем суммой в два миллиона долларов все не ограничилось - теперь озвучено желание стать совладельцем бизнеса в размере 30% компании Балаховского и Босинзона. Такое требование объяснялось логикой – якобы, своих трогать не станут.
Зарубежные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta принялись блокировать поставки своей продукции в Россию по параллельному импорту.
Спустя несколько дней после того, как владельцы компании во второй раз расплатились, юрист в компании с Босинзоном и гендиректором «Бест Клин» Савоськиным отправились к следователю СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марату Тамбиеву. Следователь не только извинился за проведенные обыски, но и вернул все ранее изъятые вещи.
После этого Балаховский и Босизон получили от Золотова список телефонов, в котором значились контакты высокопоставленных представителей силовых структур, Следственного комитета и прокуратуры, с помощью этих номеров якобы можно было решить любые проблемы в том случае, если сам Золотов вдруг окажется не на связи.
Стоит отметить, что в список был включен и Марат Тамбиев с личным мобильным телефоном.
Напомним, начальник следственного отдела по Тверскому району по Москве Марат Тамбиев был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в особо крупном размере.
После оформления договора купли-продажи 30% доли в уставном капитале ООО «Бест Клин» за пять миллионов рублей, которое произошло в начале 2014 года, Дионисий Золотов стал одним из учредителей компании.
По сути, на приобретение доли Золотов потратил деньги, которые ранее отдал ему Балаховский. Вряд ли это можно считать реальной оплатой продажи доли, говорят сейчас Балаховский и Босинзон.
В мае 2014 года Золотов выступил с предложением создать холдинг «B&B». Балаховский стал председателем и мажоритарным акционером, а в задачи Золотова входили гарантии безопасности бизнеса. Но уже в июне компания столкнулась с новыми проверками со стороны следователя Марата Тамбиева.
В этой ситуации Золотов не прочь был предложить «рекомендации» Балаховскому и Босинзону , перевести активы компании на другие юрлица, которые будут неинтересны силовикам. Это должен было бы их обезопасить. Для осуществления такого плана даже нашлось доверенное лицо Золотова - им оказался Игорь Бурковский.
Из ООО «Бест Клин» были успешно выведены товарные знаки и оборудование. Часть товарных знаков - «EASYWORK», «VIELY», «Багира», «UNICUM», «Уникум», «B&B», «IRC IRC 91», «APPEX», «GRIZZLY», «Cotico» - продали ИП Дувидовичу К.Г. Что касается Дувидовича, он являлся сотрудником компании, отвечающей за розничную реализацию продукции B&B.
Далее Золотов изъявил желание стать генеральным директором «Бест Клин», мотивируя это тем, что его назначение будет способствовать ускорению спасения холдинга.
Правда, вступившего 5 августа 2017 года в должность Золотова задержали по обвинению в мошенничестве менее чем через неделю после этого.
Затем в дело вступил Игорь Бурковский, который, судя по всему, решил в полной мере воспользоваться случаем и занять место Золотова.
Если следовать его логике, то выходило примерно так: Золотов - это мошенник, который в свое время лично инициировал первые проверки компании, заплатив для этого Тамбиеву; Бурковский разрушил миф о защите компании Золотовым - он рассказал, что ради этого на производство был направлен ряженый генерал, задача которого состояла в том, чтобы убедительно разыграть спектакль об активном участии Золотова в защите бизнеса.
После этого Бурковский убедил владельцев компании в том, что способен спасти не только бизнес, то и их самих от возможного задержания. Но для этого им требовалось выйти из состава «Бест Клин», а свои доли в компании подарить его доверенному лицу.
Крупные маркетплейсы приступили к заключению соглашений с производителями отечественной электроники и техники. Таким образом они отреагировали на инициативу Минпромторга об обязательном выделении квот на витринах сайтов для российского производителя.
С находившимся в СИЗО Золотовым Бурковский, похоже, решил контактировать сам. Балаховский понял так, что все бумаги были согласованы и подписаны Золотовым через адвокатов.
Позже выяснилось, новый устав ООО «Бест Клин» налоговая зарегистрировала еще в июле 2014 года. Более того, документ был якобы утвержден Балаховским, Босинзоном и Золотовым. Согласно новому уставу, снятие директора с должности возможно лишь при наличии единогласного решения всех учредителей.
В реальности протокол собрания учредителей компании, на котором якобы была утверждена новая версия устава, оказался фальшивкой. Этот факт впоследствии подтвердила экспертиза, проведенная ООО «Знатоки» в сентябре 2021 года. Согласно выводам экспертов, версия нового устава шла в разрез с российским законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, что делало документ ничтожным.
Стоит отметить, что следствие отказалось от проведения почерковедческой экспертизы этого протокола, даже несмотря на тот факт, что в обвинении постоянно ссылается на его нормы.
Бурковский в итоге сумел убедил Балаховского и Босинзона, чтобы те презентовали их 70%-ую долю «Бест Клин» не чужому ему Антипову Г.В.
Товарные знаки, которые оставались на тот момент у компании, в январе 2015 года были переданы Дувидовичу. При этом, по версии Бурковского, ему удалось подписать все договоры у Золотова через адвоката.
Будучи владельцем компании, Антипов в сентябре сменил Золотова на посту гендиректора. Правда, протокол общего собрания участников ООО «Бест Клин» в этом случае обрёл оспоримый характер. В частности, судя по протоколу, на собрании лично присутствовал Золотов, в то время как в реальности он находился в СИЗО.
Факт спасения товарных знаков основателями «Бест Клин» не понравился Антипову, в связи в чем он обратился к правоохранителям, обвинив Балаховского и Босинзона в мошенничестве и незаконном выводе имущества. Однако правоохранители не увидели состава преступления, из-за чего в возбуждении уголовного дела было отказано.
Дальше бывшим собственникам удалось продвинуться на пути восстановления контролировать над компанией. Согласно решению Арбитражного суда Московской области, в мае 2016 года была видна взаимосвязь Антипова с Золотовым и Бурковским, а договоры дарения долей Антипову признали недействительными.
После того, как Балаховскому и Босинзону удалось вернуть свои доли, должность гендиректора заняла Олеся Каплистая. К этому моменту срок полномочий Золотова уже истек.
В период, когда у руля компании стояли Золотов и Антипов деятельность «Бест Клин» была приостановлена, расчетные счета пустовали, подачей налоговой отчетности никто не занимался. В результате ООО «Бест Клин» оказалось не с состоянии своевременно выполнить имеющиеся обязательства перед контрагентами. В июле 2017 года ООО «Бест Клин» признали банкротом, а в апреле 2018 года компания была ликвидирована.
Однако в начале 2017 года владельцам компании удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении Бурковского - его обвинили в попытке рейдерского захвата ООО «Бест Клин». Но дело пока не получило никакого развития и приостановлено по причине розыска обвиняемого.
Что касается товарных знаков компании, венгерская компания BellaBenBalur, бенефициаром которой является Босинзон, выкупила права на них у ИП Дувидовича. Затем ООО «Производственная компания БК «B&B» заключило лицензионные договоры на использование этих товарных знаков.
В связи со снижением стоимости контрактной сборки на китайских предприятиях на 5-10% отечественные компании, выпускающие бытовую технику, начали переводить производство из Турции в КНР.
И снова, здравствуйте
История получила продолжение, когда из тюрьмы вышел Золотов. Произошло это в мае 2019 года. Он подал заявление о мошенничестве, в котором указал, что во время его нахождения в должности гендиректора компании, ее основными активами были 13 товарных знаков. По утверждению Золотова, с использованием мошеннической схемы они были похищены и переоформлены на BellaBenBalur.
Золотов указывает на то, что Савоськин, Балаховский и Босинзон подделали документы о передаче исключительных прав на товарные знаки Дувидовичу без его ведома. Свой ущерб от этого он оценил в сумму свыше 50 миллионов рублей, обосновав это тем, что ему принадлежали 30% акций общества.
Основой для обвинения стало заключение эксперта из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в соответствии с которым нанесенный ущерб от реализации готовой продукции с использованием товарных знаков следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей. Соответственно 30% доли от этой суммы составило более одного миллиарда рублей.
Претензии Золотова распространились и на его снятие с должности генерального директора. Он указал на незаконность не только этих действий, но и назначения Олеси Каплистой.
Поясняя ситуацию с товарными знаками, защитники потерпевших указывают на то, что товарные знаки изначально находились в собственности ООО «Бест Клин», а не конкретно Балаховского, Босинзона или Золотова. По этой причине лишь ООО «Бест Клин» может рассматриваться потерпевшим по уголовному делу.
Также защита ссылается на экспертную оценку стоимости исключительных прав на товарные знаки, проведенную ООО «Консалтинговая группа Территория». Общая их стоимость составила всего 13 миллионов рублей, а 30%-ая доля в УК «Бест Клин» по состоянию на декабрь 2013 года равна 8,8 миллиона рублей.
В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина было возбуждено дело о мошенничестве. Перечень того, что им вменяется, достаточно широк - это незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и даже злоупотребление полномочиями. После того, как их задержали отправили в СИЗО, все трое смогли ощутить на себе колоссальное давление.
Давление. Дорого.
Было предположение, что сначала Золотов захотел получить от Балаховского четыре миллиарда рублей в обмен на прекращение уголовного преследования. Не получив этой невероятной цифры начали мелькать цифры поменьше - сначала до двух миллиардов, а потом и до 600 миллионов рублей.
Посыпались угрозы в отношении родственников бизнесменов. В частности, в том случае, если владельцы компании откажутся от выплаты денежных средств, им дали понять, что под угрозой могут оказаться дочь Балаховского Татьяна, сын Михаил и сотрудница Олеся Каплистая.
По заявлению Балаховского, в июне 2021 года во время его нахождения в «Бутырке», Золотов угрожал ему, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он согласится отдать не только деньги, но и перепишет весь бизнес. Как отмечает Балаховский, при этом разговоре присутствовал следователь , который не вмешиваясь наблюдал за происходящим
Тяжелое состояние здоровья стало причиной того, что Балаховского перевели под домашний арест. По словам бизнесмена, Золотов убедил его, что обладает возможностями, благодаря которым может создать для обвиняемых невыносимые условия в любом из московских следственных изоляторов.
После заявления о том, что возможно определить в какую камеру кого сажать и кого содержать в карцере, Босинзона перевели сначала в камеру, где, по словам адвоката, ему угрожали физической расправой, чуть ли не передавая привет от Золотова. В последствии бизнесмен оказался в карцере вместе с, по всем признакам, осужденными больными туберкулезом.
Источники других медиа уверены, что Золотов и его адвокат Павел Власкин могут быть причастны к влиянию на жизнь осужденных. Такой вывод можно сделать из аудизаписей, на которых, по их данным, представлены голоса, похожие на Власкина и адвоката Балаховского. На записи обсуждается посадка в карцер.
Как сообщили в Минпромторге, в настоящее время власти обсуждают с бизнесом маркировку косметики и бытовой химии, начать которую планируется или в декабре 2023-го, или весной будущего года.
Адвокат Власкин, по словам Балаховского, будто даже демонстрировал ему некие проекты процессуальных документов о привлечении его дочери Татьяны в качестве обвиняемой и объявлении ее в розыск. Таким способом могли идти поиски пути сломить волю отца девушки. Об этом предупреждал Власкин и адвоката Балаховского.
Почувствовав безысходность ситуации, было видимо решено пойти на переговоры с Власкиным, который рассказал о требовании, по сути дела, минимальной суммы в 600 миллионов рублей. По словам адвоката, не менее двухсот миллионов рублей предназначаются будто бы «архаровцам», которые принимают участие в расследовании. Власкин также подтверждал в разговоре с адвокатом, что под «архаровцами» подразумевался намёк на следователей ответственных за дело Балаховского.
Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств также назывались фамилии из числа крупных силовиков. Якобы именно там оказывали поддержку Золотову и Власкину. Хочется надеяться, что следствие выяснит, соответствует ли эта информация действительности.
Также из разговора мужчин можно сделать вывод, что уголовное дело с самого начала носило признаки заказного.
Стоит отметить, что в диалогах герои обсуждают, что речь по сути идет не об уголовном преступлении, а об отношениях гражданско-правового характера. Но в рамках гражданского процесса у героев не было бы возможности потребовать столько денежных средств, сколько можно запросить в рамках уголовного дела. Таким образом, целью уголовного преследования представляется именно денежные требования к к бизнесменам.
Помимо заказного дела, из разговоров следует, что сторона Золотова уверена и в неизбежности обвинительного приговора, о чем рассказывал Власкин адвокату.
Уверенности адвокату Золотова добавляют также сведения о получении следователем нужных показаний от свидетелей по делу.
Согласно записям выходит, будто Золотов, обещает прекратить преследование, как только он получит требуемую сумму, а виновным во всем станет находящийся сейчас в розыске Игорь Бурковский.
Преследуя цель спасти своих близких, Балаховский был вынужден согласиться на выставленные Золотовым условия и перечислил ему первоначальные 50 миллионов рублей. В графе «назначение платежа» он указал «возврат займа», хотя никакого займа у Золотова никогда не брал. Как пояснил адвокату Власкин, указание о наличии займа требовалось якобы для того, чтобы следователь обоснованно принял ходатайство Балаховского о снятии ареста с его счетов. Также отмечалось, будто Золотов должен был рассказать на допросе, что он давал займ Балаховскому.
Но после перевода денег ничего не изменилось - давление продолжилось, а Босинзон и Савоськин по-прежнему находились в СИЗО, при том, что Балаховский просил освободить их под домашний арест.
Сегодня у Балаховского есть основания опасаться за свою жизнь и жизнь своих детей. В ответ он слышит, что у всех нервы на пределе.
Основания для опасений за собственную жизнь и здоровье есть у Босинзона и Савоськина. Что касается Савоськина, он перенес 45-дневную кому, а спустя месяц после того, как он из нее вышел, его вновь отправили в СИЗО. Босинзон столкнулся с другими трудностями - в отношении него в интернете развернута активная информационная война, которая не только порочит его честь и достоинство, но и создает реальную угрозу жизни и здоровью человека, который находится в тюрьме. В следующем материале мы расскажем, с каким ужасом пришлось столкнуться предпринимателям, находящимся в СИЗО под постоянным давлением.
Владельцы компании уверены, что все обвинения против них являются незаконными и необоснованными, и преследуют одну единственную цель - вымогательство крупной суммы денег. Представленные аудиозаписи позволяют предположить, что итоги уголовного дела вполне могут быть сфальсифицированы для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемые заявляют об отсутствии доверия к следователям, экспертам и свидетелям по их делу. Они уверены, что на справедливое рассмотрение дела можно надеяться лишь в том случае, если к нему подключить руководителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов - Александра Бастрыкина, Игоря Краснова и Александра Бортникова, которые могут повлиять на происходящее, взяв дело под свой личный контроль.
Как стало известно СМИ, отечественные производители в ожидании стабилизации спроса на традиционные спиртные напитки приступили к выпуску готовых алкогольных коктейлей.
Редакция Anticorr.media направила запросы председателю Следственного комитета, Генеральному прокурору, руководителю ФСБ и в Администрацию президента РФ с просьбой проверить факты, о которых идет речь в данном материале.
Послужной список мошенника
Владельцы компании B&B волею судьбы столкнулись не с рядовым начинающим мошенником, а с аферистом, за плечами которого огромный послужной список. Человек оказался известной в СМИ личностью, однако героем новостей он, похоже, в разное время становился под разными именами: Денис Тумаркин, Дионисий Золотов, Дан или Денис Шапиро.
В августе 2013 года по решению московского Никулинского районного суда Денис Тумаркин был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество.
В 2008 году состоялось знакомство Тумаркина с бизнесменом Дмитрием Даниловым, который в тот момент оказался в сложной ситуации из-за уголовного преследования. Объявив себя знакомым силовика Ивана Глухова, Тумаркин сумел убедить Данилова в том, что за 40 миллионов рублей его дело получится закрыть.
Когда же Тумаркин получил озвученную сумму, то потребовал еще 12 миллионов рублей для сотрудников ФСБ. Забрав в итоге 52 миллиона рублей, Тумаркин присвоил их себе, скрывшись от следствия и уехав, по неофициальным данным, в Канаду. Потом Тумаркин вернулся обратно и признал вину, одновременно отдав деньги потерпевшему.
В октябре 2015 года Московский городской суд приговорил к пяти годам Дионисия Золотова, поводом стали дача взятки, мошенничество и заведомо ложный донос.
В феврале 2014 года Золотов засветился в деле, связанном с производителем «Королевской воды». В частности он пообещал собственнику Иосифу Бадалову решить вопрос, связанный с неуплатой трехсот миллионов налогов. В обмен на свои услуги прозвучало требование в 5,5 млн долларов. Поскольку в итоге денег получить ему не удалось, последовало обращение к правоохранителям, в результате чего Бадалову было предъявлено обвинение в мошенничестве.
Однако разобравшись, Следственный комитет заявил о необходимости ареста самого Золотова, и в августе 2014 года он был задержан по обвинению в посредничестве в даче взятки Олегу Зимину, целью которой было снятие ареста с имущества.
Оказавшись под следствием, Золотов не только полностью признал свою вину, но и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - мошенник дал показания на Владимира Рожкова, начальника одного из московских управлений охраны правопорядка . В результате в феврале 2015 года Рожков был задержан - его обвинили в получении взяток от Золотова на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. В октябре 2016 года Рожков по решению суда был отправлен в тюрьму на десять лет.
В апреле 2017 года Дионисий Золотов получил срок в три с половиной года за мошенничество. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы.
В период с 2013 по 2014 годах Дионисий Золотов пообещал помощь главе ГК «Виктория» Виктору Круликовскому, который претендовал на получение разрешения на строительство многоэтажного дома в Сергиевом Посаде в Московской области. Мошенник заявил, что без труда решит этот вопрос, стоимость которого оценил в 20 миллионов рублей, однако суд он в итоге проиграл.
После этого Круликовский захотел вернуть отданные Золотову деньги, результатом стало то, что запустилось дело в отношении строителя о мошенничестве, согласно которому, Круликовский якобы незаконно приватизировал участок земли под строительство, нанеся ущерб в полтора миллиарда рублей.
Таким образом, Круликовский был вынужден вновь обратиться за помощью к Золотову, который на этот раз потребовал за свои услуги по прекращению уголовного преследования двести миллионов рублей. Но потом предпринимателю стал заметен след Золотова в возбуждении уголовного дела, поэтому Круликовский сам обратился в органы с заявлением.
В августе 2018 году Дионисий Золотов получил очередной срок - Мещанский районный суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество.
В 2017 году Золотов получил от жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова 80 миллионов рублей, в обмен на которые он должен был обеспечить перевод Евдокимова из СИЗО под домашний арест.
Но результат работы Золотова оказался не таким, на который рассчитывал заказчик. В частности, Евдокимов был переведен из спецблока в обычную камеру без видеонаблюдения, где помимо него находились молодые люди, обвиняемые в наркоторговле и мошенничестве. Через некоторое время тело Евдокимова было найдено в туалете с двумя ножевыми ранениями и перерезанным горлом. Несмотря на возбужденное дело об убийстве, следователям удалось установить, что Евдокимов покончил с собой. Жена топ-менеджера «Роскосмоса» сообщила следствию о заключенной ею «сделке». В 2019 году Золотов освободился условно-досрочно.
Любопытный факт связан с банкротством Золотова, которое он решил провернуть, находясь в СИЗО в 2018 году.
Дело в том, что в базе Федеральной службы судебных приставов можно обнаружить занятную ошибку в имени и фамилии Дионисия Золотова, где написано Золатов Дионис. Благодаря этому данные оказались неплохо скрыты от обычного поиска.
В итоге долг Золотова составляет почти 210 миллионов рублей - такая сумма предъявлена Круликовским и его компанией. Вот только исполнительное производство прекращено из-за того, что «невозможно установить местонахождение должника». Помимо этого, в рамках банкротства Золотова заявлено требование Иосифа Бадалова на сумму 80 миллионов рублей.
Судя по весьма насыщенной биографии Золотова, мошенничество не остается абсолютно безнаказанным. Об этом свидетельствуют четыре уголовных сроках. Таким образом, следствие и правосудие действуют даже на людей, которые не стесняются разбрасываться громкими именами и возможностями.
Очевидно, что истории взаимоотношений Золотова с Бадаловым и Балаховским достаточно схожи между собой. Раз в деле Бадалова Следственный комитет смог доказать вину Золотова в мошенничестве, то это дает надежду на то, что и на дело с Балаховским следствие обратит особое внимание. Начать достаточно с доскональной проверки всех фактов, изложенных в этом материале. Вместе с коллегами из «Антикорр медиа» мы продолжим следить за развитием событий.
