Инцидент произошёл в Курганской области. Там сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в мошеннических действиях с использованием материнского капитала.
У них провели обыски. Пять фигурантов задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело. Информация об операции появилась на сайте управления Росгвардии региона.
В сообщении говорится, что при участии сотрудников ОМОН «Скиф» и УМВД региона были проведены обыски у подозреваемых в обналичивании мошенническим путём средств материнского капитала. Предварительно, нанесенный злоумышленниками ущерб можно оценить в 250 млн рублей. В результате проведённых 19 обысков удалось задержать пятерых участников банды. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно материалам дела, правонарушители осуществляли свою деятельность, начиная с 2015 года, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях под видом кредитно-потребительских кооперативов. Используя жителей, имеющих материнский капитал, мошенники подписывали с ними так называемые договора займов, в результате чего денежные средства перечислялись на счёта получателей, которые далее переводили деньги участникам группировки. После этого на имена владельцев материнского капитала оформляли различные объекты недвижимого имущества по значительно заниженной стоимости. Далее документы подавали в ПФР для того, чтобы погасить искусственно созданные займы перед данным кооперативом. В конечном счёте полученные из Пенсионного фонда средства делились между участниками сделок.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно о том, что в Шарыпове завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с материнским капиталом. Перед судом предстанет местная жительница, которая помогла женщине обналичить сертификат, а после перечислила деньги на свой счёт. По данным стражей порядка, в 2020 году к обвиняемой обратилась мать двоих детей с просьбой помочь в получении средств семейного капитала. Войдя в доверие к женщине, мошенница изготовила от её имени подложные документы и получила займ в одном из кредитных потребительских кооперативов. Деньги якобы должны были пойти на строительство жилья в Берёзовском районе.
Затем бумаги о займе были представлены в пенсионный орган. Он компенсировал кооперативу денежные средства в размере 460 тысяч рублей за счёт материнского капитала. После этого злоумышленница в очередной раз ввела доверчивую женщину в заблуждение и перевела средства себе.
