// // Как из России уходят миллиарды долларов, а Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной ничего не может сделать

Как из России уходят миллиарды долларов, а Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной ничего не может сделать

76386

Берем и аккуратно выводим

В разделе

Недавно стало известно о потрясающей своей простотой и гениальностью схеме вывода денег из России за рубеж. Фиктивные компании сумели с помощью нее только в прошлом году вывести 16 миллиардов рублей. А, возможно, речь идет и о десятках миллиардов. Мошенническая схема абсолютно легальна, а главное, регуляторы ничего не могут с ней поделать. Или не хотят. Да и официальных сообщений от ЦБ нет, молчит и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Мошенник дал – мошенник забрал

Схема до неприличия проста. Некая иностранная компания занимает российской компании круглую сумму. Обычно от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. Спустя какое-то время должник не возвращает заём. Иностранец, естественно, отправляется в суд. Поскольку занимал он российскому резиденту, то судится тоже здесь. В ходе процесса ответчик, словно покаявшийся грешник, признает, что был не прав. Стороны либо идут на мировую, либо суд выносит вердикт в пользу истца. После чего кредитору выдается исполнительный лист, с которым он идет к судебным приставам. Те уже обращаются в банк, где хранит свои деньги должник. Кредитная организация перечисляет сумму долга иностранцу. В зарубежный, конечно же, банк. И на этом все.

От обычных судебных споров эту ситуацию отличает одно маленькое, но весьма существенное обстоятельство. Никакого долга изначально не было. И истец и ответчик – это фиктивные компании, которые не ведут реальной деятельности. Они связаны между собой и действуют в интересах одного и того же лица. И это лицо становится обладателям солидного капитала в зарубежном банке. Полученного, заметьте, на абсолютно законных основаниях. Ему вернули долг, какие могут быть вопросы? А что это были за деньги изначально – никто не знает. Вполне возможно - криминальные средства, крупная взятка, да все, что угодно. Идеальная «прачечная», ни на йоту не нарушающая закон.

Там «офшорка-молдованка»

Описанная выше модель вывода денег очень похожа на знаменитую «молдавскую схему». История была очень громкой: правоохранители выяснили, что за несколько лет из страны вывели десятки миллиардов долларов. Там одна оффшорная компания занимала средства у другой. Гарантом выступали российские структуры. Но были еще и поручители. Их роли сыграли некие жители Молдавии. Часто это были люди из так называемых «уязвимых слоев общества». Если отбросить политкорректные термины – бомжи. Дела рассматривались в молдавских районных судах, решения выносили в пользу кредиторов, и российские гаранты по кредитам выплачивали деньги истцам. Схема была не менее остроумной, но отечественные силовики сумели ее раскусить. И в итоге был арестован бизнесмен Александр Григорьев, которого СМИ называли организатором.

Уникальность же новой схемы в том, что суды идут в России, и задействованы российские судебные приставы. Банк, даже если что-то и заподозрит, обязан перечислить деньги по исполнительному листу. ФССП и вовсе выполняет решение суда, до всего остального ей нет дела. А суд лишь встает на сторону кредитора. Не подкопаешься. Впрочем, Центробанк прекрасно знает о таком сценарии. Более того, регулятор даже подсчитал: в прошлом году с помощью вышеописанной модели из страны вывели 16 миллиардов рублей. А если взять все транзакции, которые имели признаки этой схемы, то речь может идти о 37 миллиардах. Остается только придумать, как пресечь преступные действия. И вот на этом месте ЦБ, кажется, разводит руками. А глава Банка России Эльвира Набиуллина, которой по должности полагается объяснять и успокаивать – просто отмалчивается.

По теме

Ясно, кто виноват, но что делать?

ФССП сразу же умыла руки, сообщив, что в ее компетенцию не входит проверка отмывания средств. И упрекнуть приставов за этот ответ нельзя. Действительно, их дело взыскивать, а не проверять решения судов. Ага, значит дело в судах? Здравое зерно здесь есть. Судьи могут провести проверку и выяснить, что и кредитор и должник реальной деятельности не ведут, а их обороты даже примерно не соответствуют громадным суммам долга. Но практика показывает, что судьи либо не хотят этим заниматься, либо у них нет времени. ЦБ сейчас хочет напрячь банки, чтобы они проверяли, прежде чем перечислять деньги. Тоже вариант. Вот только банки, испуганные строгими мерами регулятора, начнут так активно проверять всех и вся, что пострадают добросовестные компании и, вообще, весь финансовый процесс если не встанет, то затормозится. Сам же ЦБ, хоть и видит все денежные потоки, идущие из страны, но сделать уже ничего не может. Деньги ушли, остается только зафиксировать: нас в очередной раз провели.

Наверное, нужно действовать комплексно, но с этим в стране, где любят радикальные решения, всегда было сложно. Зато есть подозрения, что если регуляторы так ничего и не придумают дельного, то пользоваться схемой станут все активнее, и объем отмыва будет расти как снежный ком. И тогда у Центробанка останется только два варианта. Первый: закрыть к чертовой матери финансовые границы и ввести валютный контроль. Идея в народе очень популярная, но для экономики она может стать фатальной. Да и власти не допустят. А второй - это заплакать и признаться: не смотря на все наши усилия, мы ничего не можем поделать. Судьи ленивы и ангажированы, институты прогнили и еле работают, недобросовестные банкиры крадут деньги и выводят миллиарды за границу. В общем, шеф – все пропало, вот голова, а вот топор! И желательно, чтобы это сделала лично Эльвира Набиуллина. Взяла, наконец, ответственность на себя. Такой фантастический исход мог бы принести временное моральное облегчение. Но как с этим жить дальше? Уж лучше сделать вид, что все под контролем и идет по плану. Авось, снова сработает.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 08.02.2017 15:50
Копировать текст статьи
Комментарии 45
  • Владимир Гордеев 08.02.2017 16:12

    ЦБ при желании легко предотвратили бы утечку средств за бугор, но не обошлось ли здесь без самого ЦБ. Набиуллина из кагорты птенцов Гайдаровых и соратница Кудрина, а у них лозунг один - Все на Запад, Америка наш рулевой....

  • Valeri Bogdanov 08.02.2017 16:46

    Похоже , что ЦБ должен быть под контролем государства , хотя бы на время перехода от дикого капитализма к рыночной экономики , если такой переход будет . Навести порядок и прекратить незаконный вывоз средств за рубеж можно на " раз - два" , было бы желание , а вот желания как раз и нет : зачем , как же тогда покупать недвижимость и содержать семьи за границей , где вторая , иногда более близкая , Родина .

  • Oil Oil 09.02.2017 05:50

    будем думать ,что не знали об этом ............

  • Ильсур Ахметов 09.02.2017 06:46

    Хреново ребята.

  • Вал Сар 09.02.2017 06:49

    было бы желание, а способ найти как пресечь не проблема

  • Georgii Eltcov 09.02.2017 08:37

    Если у самой нет сил то где дума и путин ???Воруют внутри государства понято ?? Но воровать у государства и никаких шагов не предпринимается ????Похоже ворует путин если стал самым богатым в России и мире

  • Олег Решетин 09.02.2017 08:39

    Она нечего не делает и не будет делать.Ведь в основном кто выводит деньги из России это сами чиновники, так что не исключено, что у сама Набиуллиной имеет счет за рубежом. На сегодня более 500 миллиардов долларов на счетах банках Америки принадлежат российской элиты.

  • Боря Иванов 09.02.2017 09:24

    пока это кому то выгодно воровство продолжится...

  • Виктор Мальцев 09.02.2017 10:40

    Это вообще тупизм..как это судьи ленивы или ангожированны....? "Молдавская схема"..? Бомжи,? вы поверите , что пришёл мужичёчек и выписал себе 12000000 рубликов предотавив им же напечатанную бумашку о том ,что он имеет несколько заводов и прочие Вы так сможите получить -нет вас несколько раз проверят и перепроверят и только потом может быть и дадут , но не очень большую сумму.., а сдесь милиарды ..Без заинтерисованности бухалтера и руководителя это невозможно сделать.., а так же звонка из ЦБ, это же уже лет 25 назад было , вот только бомжей после убивали.. Была "Кавказкая" авиза , в каком то банке запускали воздух перегнав через несколько банков её обналичивали, её легко было вычислить по первоначальному банку , а также должно быть сооправождение больших сумм , но это не делали , почему? Ведь тогда ушли трилионы ..., глава ЦБ знал о хищениях , но ничего не делалакавказцы чётко платили 30% от суммы... вот и всё, просто все начиная с первы хлиц судей и прочих делают бапки ..... а нам про санции..

  • Надежда Попович 09.02.2017 10:44

    Мне кажется, что все дело в судах и, возможно, арбитражных.Что, разве сложно проверить эти компании, ведут ли они какую деятельность, какие объемы и соответствуют ли они заявленному долгу.А, если есть уже решение суда, как могут не выполнять его судебные приставы и банки? Надо еще лиц, пытающихся мошенническим путем выводить деньги за границу, еще и к уголовной ответственности привлекать. Судьи получают приличные ,по сравнению с другими госслужащими, деньги, и так безответственно работают.

  • Надежда Попович 09.02.2017 11:10

    Я убедилась в безответственности, безпринципности арбитражных судей на примере своего знакомого, у которого магазин продовольственных товаров.ООО, не буду его называть, через арбитражный суд по упрощенной схеме на основании двух поддельных документов пытается с него и еще с более двадцати предпринимателей взыскать до ста тыс. руб. за неуплату якобы поставленных этим ООО товаров.Арбитражный суд принял решение в пользу ООО. Вот теперь уже полгода мой знакомый доказывает, что он здесь ни при чем и никакого товара ему это ООО не поставляло. Как можно было принять решение на основании 2- ксерокопий(договора с поддельной подписью и товарной накладной на сумму 5 тыс.руб, а взыскать около ста тыс, потому что договор мошенники так умно в свою пользу составили, 2 процента за каждый день просрочки и дату составления договора поставили назад. 2-х лет). На мысль о мошенничестве могло судей навести то, что в один день юрист ООО, который явно с мошенниками заодно, подал более 20-ти подобных исков. ООО находится в том же городе, что и суд, на счетах у нее, как потом уже проверили сами пострадавшие, нули. А оригиналы документов судье трудно было потребовать?Пора наводить в судах порядок. Получается суды на стороне мошенников.

  • Нина Ляскина (Борисова) 09.02.2017 11:18

    Мне думается,что все-суды,банки и ЦБ-в одной связке-все мошенники,в эти дела должен вмешаться Путин.Нина Георгиевна,г.Крымск Краснодарского края

  • Дмитрий Назаров 09.02.2017 11:37

    было бы желание если она остановит поток средств за бугор то лишится откатов

  • Валентин Журавлев 09.02.2017 11:57

    Артистка на все 100.

  • Владимир Хмыров 09.02.2017 12:03

    Как говорил один из генпрокуроров СССР что,главное в расследовании, это не выйти на самих себя.

  • Валя Уткина-Селиванова 09.02.2017 12:39

    А почему гос. структуры перекладывают работу на коммерческие банки? Хороший ответ судей "у них много работы", а вы спросили сколько работы у сотрудников ком. банков? Они отправляют сообщения по легализации. делают приостановку по сомнительным платежам, а потом им отвечают, что сделка не сомни тельная и что? А как работник банка не исполнит требования по исполнительному листу? А штрафы кто будет платить?

  • Alex Petrof 09.02.2017 13:42

    стрелять-как врагов -предателей-

  • Sergey Hlynin 09.02.2017 15:28

    Путину сказали? Он скорее всего не в курсе.

  • Наталья Дьяконова 09.02.2017 15:29

    Я могу сказать, что это уже 30 лет продолжается и только сейчас об этом сказали. Если займ был,значит и приход денег из-за рубежа тоже должен быть.Тогда должна быть транзакция по приходу в Россию ,зафиксированная ЦБ. А если нет, то и возвращать ничего не надо. Что тут думать!

  • Елена Туранова Оргина 09.02.2017 17:53

    Больше таких руководителей. Всю Россию профукаем.Что им и надо.

  • Gennady Fursov 09.02.2017 18:19

    Надо принять закон, в котором прописать, в случае обращения в суд иностранной компании , должник должен выплатить в пользу государства 50% от суммы долга и естественно отдать долг кредитору. И все обращения прекратятся!

  • Виктор Мальцев 09.02.2017 18:32

    Может ли что-то сделать народ с этим казнокрадством и как он должен это сделать? ведь в этом замешаны высшие чины...

  • Николай Шароватов 09.02.2017 19:29

    Не зря Набиуллина в США названа лучшим финансистом-она предатель и участь ее не завидна!!!!

  • Артур Сапогов 09.02.2017 22:25

    экономику уже не спасти - насрать, пусть всё рухнет наконец, что бы мы увидели "дно"

  • Roman Uvarov 10.02.2017 07:38

    КАКОЙ БЫЛ ДОРОГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ШТАТ ПО РЕСПУБЛИКЕ ПРИ СОЮЗЕ И КАКОЙ ТЕПЕРЬ? А В КАКИХ РАЗМЕРАХ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ И КАКИМИ МИНИСТЕРСТВАМИ, ПО КАКИМ ЗАКОНАМ И ИЗ КАКИХ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЕРЬ НЕСУТ ЗА ЭТО ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕРЕД КЕМ И КТО ИМЕННО ПО ДОЛЖНОСТИ И ФАМИЛИИ ЗАНИМАЕТСЯ ИХ НАПОЛНЕНИЕМ, БОЮСЬ ЧТО И САМ ПРЕЗИДЕНТ БЕЗ ПОНЯТИЯ, А ЭТО ГОС ИНФРАНСТРУКТУРНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПРОЧИМ БЕЗ КОТОРОГО КСТАТИ НЕВОЗМОЖНО НИ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ И ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ НИ ПОДДЕРЖАНИЕ СТАРЫХ ДОРОГ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНЫХ ОБНОВЛЯТЬСЯ В ШТАТНОМ А НЕ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОМ РЕЖИМЕ, В СИЛУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ. БЛАГОДАРЯ НИЗПРОВЕРЖЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ОБ ЭТИХ ВАЖНЫХ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ВЕЩАХ СТАЛИ БУДТО ЗАБЫВАТЬ И РАЗУЧИЛИСЬ ИХ ПОНИМАТЬ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ, НЕТ НИ ЗАКОНОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ИСПОЛНЯЮЩИХ ИХ РАБОТУ И ВНЕДРЕНИЕ, НИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ СЛЕДЯЩИХ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ И ЗА СОСТОЯНИЕМ ДОРОГ, ЗА ААЧЕСТВОМ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАК НЕТ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ СЛЕДЯЩИХ ЗА КАЧЕСТВОМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕТ НАДЗОРНЫЗ ОРГАНОВ СЛЕДЯЩИХ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЬАСНЫХ И СЫРНЫХ, МОЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОКОВ, МЯСА ПТИЦЫ, РЫБЫ, ГОВЯДИНЫ И БАРАНИНЫ, СВИННОГО МЯСА... В ТАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ЛИШЬ ОБ ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ ПРИЧЁМ С ОБЕИХ СТОРОН, ВЛАСТЬ ПРИ ЭТОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕМ ЭЛИТНЫМ А НАРОД НЕНАВИДИТ ВЛАСТЬ И ГОТОВ ЕЁ СВЕРГНУТЬ НО НЕ МОЖЕТ ТАК КАК ВЛАСТЬ ПРОЯВЛЯЕТ С НЕДАВНИХ ПОР ОСОБУЮ ЛЮБОВЬ К АРМИИ НА

  • Виктор Митрофанов 10.02.2017 07:46

    Раньше была очень полезная структура - налоговая полиция, которая бы прекрасно справилась бы не только с этой, но и с другими аналогичными проблемами. Но ее и ликвидировали за это, потому что мешала воровать.

  • Виктор Митрофанов 10.02.2017 07:50

    Необходимо возродить налоговую полицию, которая прекрасно справится не только с этой, но и с другими аналогичными проблемами. К сожалению она была ликвидирована ворами во властных структурах именно за эффективную работу.

  • Эрдни Рокчинский 11.02.2017 05:43

    Одно..." но", - если...ты..занимаешь деньги,то...разрешение на ввод денег( крелита,инвестиций...) должен давать Цб и,это...не должно пройти мимо контролирующих организаций( сами знаете какие...), так что...что то...не вяжется с этой версией,которую здесь осветили...

  • Александр Гусаков 11.02.2017 06:49

    ЦБ РФ должен быть ГОСУДАРСТВЕННЫМ !!!

  • Alex Zverev 11.02.2017 08:59

    Ну ФССП действительно правы и хотя сама служба не чего кроме, как кошмарить алиментщиков не может. А вот регулятор может, только мне кажется, что здесь не обошлось без ЦентроБанка и мировых жидов.

  • Валерий Козловский 11.02.2017 20:51

    А где же ФСБ, другие правоохранители, Госдума, Совет Федерации? Они тоже ничего не могут сделать?

  • Казим Сунгатуллин 12.02.2017 09:51

    Когда, система, создана для ограбления своего населения, ПРЕЗИДЕНТОМ и организована ОПГ тем же президентом для ограбления страны и населения то о чем можно говорить? Да еще в добавок руководит экономикой страны и БАНКАМИ страны, не грамотный человек в экономике как президент Путин, не ждите нечего хорошего и доброго! Еще до чего додумались брать налог с пенсионера за то что он пенсионер, это решение и проект закона России в Госдуме ЕДИНОРОССОВ, и уже принят закон не гласный обслуживание в мед учреждениях за плату, Закон вновь создан ЕДИНОРОССАМИ! Налог на пенсию БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ НАБИУЛЛИНОЙ!

  • Петр Дешук (Филипенок) 12.02.2017 11:27

    пенсионер ссср ну вот они только и могут пенсионеров трясти,наконец то и налог на пенсию созрел,по индексации добавят 500,а налог снимут 750.

  • Ajlan Abas 12.02.2017 17:47

    Самое золотое время для наших чиновников.

  • Bbch Aabm 13.02.2017 01:45

    Преподлейший брёх на подобные темы. Всем ежам ясно, что не в мертвом Гайдаре дело и не в Набиулиной, и не в СУДАХ, а в Кремлёвской марионеточной власти, выполняющей все функции АККУПАНТА!!! И по всем каналам шавки гавкают вопросом,"а кто же аккупант-СЮЗЕРЕН, а кто же Пахан в Кремле невинный и неведомый??? Вот загадка то всех времён и народов...

  • Светлана Васильевна 13.02.2017 07:01

    Набидурину признали лучшим банкиром (вот только кто) и как такие махинации происходят.Да все просто - у самой рыло в пуху

  • Nik Ewlanow 13.02.2017 09:48

    Какой откат у набиулиной , такой и вывоз средств. Она заинтересованное лицо в этом процессе (воровство). И место её в суде и виселице

  • Сергей Борзихин 13.02.2017 11:03

    Это будет продолжаться столько, пока сам народ не заставит своих "слуг", которых сам же поставил над собой изменить постыдные воровские статьи Конституции написанные агентами ЦРУ при Ельцине и очень устраивающие современное уголовное сросшееся с властью сообщество воровской мрази

  • Сергей Борзихин 13.02.2017 11:30

    Ничего не поменяется пока сам народ не заставит своих "слуг" .которых он избрал,служить народу, а не грабить. Для этого нужно одно, вернуть смертную казнь за уголовные и другие преступления! а вот возвращения смертной казни как раз и не хотят в первую очередь высшие чиновники так как они сразу под ней подпадают.Организовали разворовывание страны именно они, прикрывшись соответствующими статьями в Конституции страны, которые написали при Ельцине агенты ЦРУ. Всё остальное-это спектакль,который перед нами нагло разыгрывается государственными ворами и уголовниками, считающими нас за навоз!

  • Вячеслав Бражников 13.02.2017 13:57

    КОШМАР ПРОСТО.

  • Сергей Овчаренко 13.02.2017 17:34

    Да мы же катимся по лестнице ВНИЗ, которая ведёт ВВЕРХ! Развалив и разворовав всё ( чем крупней - тем безнаказанней) , мы сотворили такое, что даже нашим внукам не видеть молочных рек с кисельными берегами! / Сергей /

  • Менит Жыр 15.02.2017 03:08

    Путин - УХОДИ ПОКА ЦЕЛ!!!

  • Валерий Коваленко 15.02.2017 12:28

    Гнать в шею такого управленца ! Пока всю Россию не утащили !!!

  • Андрей Петров 15.02.2017 14:31

    Бесполезно что-то предпринимать пока жители этой страны мечтают свалить из этой самой страны и не хотят поддерживать элементарный порядок (не курить в подъездах и не бросать мусор на улице, а про вложение собственных средств в развитие экономики вообще молчу).

  • Ратников Сергей 05.04.2017 15:58

    Выводятся все деньги. Ясное дело, что вердикт народного суда в отношении всех этих людей должен быть однозначным. Приговор тоже отсрочке подлежать не должен. Когда наконец начнут работать наши граждане, наши народные суды, наша народная милиция. Деньги- наше оружие. Никогда не бойтесь хранить его дома!

Новости партнеров
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх