ЦБ отозвал у банка «Замоскворецкий» лицензию еще 23 июня 2014 года. Многие вкладчики своих денег не получили до сих пор. Адвокаты обманутых обращали внимание на тот факт, что, вопреки их настойчивым требованиям, следствие даже не попыталось арестовать принадлежащие совладельцу «Замоскворецкого» Илье Бударину квартиры и здание банка. Хотя их стоимость их могла бы покрыть едва ли не половину похищенных денег.
Штрафной удар
Не так давно известный футболист, воспитанник омской футбольной школы Дмитрий Сычев, заявил, что твердо намерен добиваться возмещения ему ущерба в 90 миллионов рублей. И не с кого-нибудь, а сразу с Министерства внутренних дел РФ.
Деньги, о которых идет речь, были переведены Дмитрием Сычевым на счет в столичный банк «Замоскворецкий», где и бесследно пропали. Причем, помимо Дмитрия Сычева, жертвами мошенников оказались более 60 человек. По мнению футболиста, полицейские, которым было поручено расследовать это дело, по сути ничего не сделали. И за такое их бездействие, считает Сычев, ответственность должно нести начальство следователей.
Кроме Дмитрия Сычева аналогичные иски полицейскому ведомству предъявляют еще несколько знаменитых игроков, членов национальной сборной команды России по футболу - Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин, Ролан Гусев. Счета спортсменов в банке «Замоскворецкий», как выяснилось, оказались пустыми. Более того, в кредитном учреждении утверждали, что вложенные спортсменами доллары якобы по их же требованию переведены в рубли и уже выданы на руки.
В игру вступает министр
Именно эта коллективная атака звезд российского футбола привела к тому, что глава Министерства внутренних дел приказал начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову, своему заместителю, между прочим, начать служебную проверку истории с расследованием уголовного дело о хищениях денег в «Замоскворецком».
А история вышла примечательная и показательная. Банк «Замоскворецкий» прекратил свою деятельность по причине отзыва лицензии Центробанком 23 июня 2014 года. Вскоре стало известно, что, по подсчетам Ассоциации страхования вкладов, в кредитном учреждении обнаружили «дырку» в 2,5 млрд рублей. Началось расследование. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), где фигурантами значились председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин, его заместитель - руководитель дополнительного офиса банка «Даев» Ирина Павлова, и ее брат Янис Павлов. Когда следователи захотели с ними побеседовать, оказалось, что брат и сестра Павловых предусмотрительно покинули Россию, а сам Илья Бударин исчез.
Следователи установили, что схема хищений денег вкладчиков проработала в «Замоскворецком» прочти год - с февраля 2013-го по март 2014-го. Деньги уходили в основном в виде фиктивных кредитов, однако до суда дошел только один эпизод - о растрате средств вкладчиков «Замоскворецкого» на сумму 201,8 млн рублей. И по решению этого суда многие потерпевшие от «Замоскворецкого», в том числе и именитые футболисты, не были признаны потерпевшими. А, значит, не получили права требовать компенсации. Потерпевшей стороной была признана только Ассоциация страхования вкладов.
Законопроект, призванный защитить права «гражданских жен» участников СВО, открывает широкое поле для махинаций
Между тем основное расследование, где футболисты считались потерпевшими, было приостановлено. Пострадавшие спортсмены считают, что расследование хищений в «Замоскворецком» велось кое-как. В том числе не были проведены почерковедческие экспертизы документов, по которым деньги уходили из банка. Кроме того, не допрошены сотрудники «Замоскворецкого», причастные к махинациям. Не было даже арестовано имущество главных фигурантов дела. А оно немалое - квартиры, прочая недвижимость, дорогие автомобили.
Хочется надеяться, что приказ по поводу расследования дела банка «Замоскворецкий» сдвинет развитие ситуации с мертвой точки. Однако стоит заметить, что удар футболиста Дмитрия Сычева нанесен примерно неделю спустя после заявления министра. Получается, футболист не сильно верит, что служебная проверка принесет ощутимые результаты?
Дворник ждет хозяина
Впрочем, исковый демарш расстроенных футболистов - лишь эпизод в яркой истории банка «Замоскворецкий», изобилующей неожиданными поворотами и загадочными сюжетными линиями. Вот, к примеру, история, за которой по каноническим правилам должна была бы следовать развязка.
Октябрь 2018 года. Вечер. Москва. С момента возбуждения уголовного дела в отношении банка «Замоскворецкий» прошло уже четыре года. Следствие бьется как рыба об лед. Главная проблема – подозреваемые исчезли без следа. Что делать?
И в это время по Кутузовскому проспекту движется черный «Мерседес». За рулем человек с окладистой бородой. На соседнем сидении лежит его паспорт. Он открыт. Отчетливо видно имя владельца – Пурша Аум Параманувич.
Что может быть банальнее черного «Мерседеса» на Кутузовском проспекте? Однако что-то нехорошее почудилось бдительному сотруднику ДПС в этой машине. Он требовательно поднимает жезл. Водитель «Мерседеса» дисциплинированно останавливает машину, предъявляет права. Полицейский, как положено, прогоняет их по базе. И замирает, не веря глазам своим. Владельца прав зовут вовсе не Аум Парамунович, а Илья Бударин, беглый банкир, которого уже который год ищет полиция всей страны. А он вот тут, даже особенно и не прячется.
Фальшивого Аума Парамуновича быстро задержали и арестовали. Он признался, что еще в 2014 году поменял свои данные, отрастил бороду. Был настолько уверен, что его никто нигде и ни за что не найдет, что поленился сменить вместе с паспортом права. На чем и попался.
Казалось бы, игра окончена, ничто не мешает вернуть пострадавшим украденное, а укравшим воздать по заслугам. Однако дело приняло неожиданный оборот.
По подсчетам АСВ, в общей сложности из банка господина Бударина перед его крахом в 2014 году было выведено 2,5 млрд рублей.
Однако в Тушинском суде Москвы, где слушалось дело, Илье Бударгину предъявили, как мы уже знаем, обвинение в хищении лишь 201,8 млн рублей. Такую сумму ущерба насчитало следствие.
Еще одна интересная деталь. Дело Бударина было рассмотрено в рекордно короткие сроки: обычно с делами о мошенничестве в особо крупных размерах так не бывает. Исключения делаются в единственном случае - если дело рассматривается в особом порядке. То есть в случае если обвиняемый активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Оказалось, что дело Бударина – тот самый случай и есть.
Мы, конечно, вряд ли узнаем, что такого ценного рассказал Илья Бударин следователям. Но результат – приговор, - говорит сам за себя: три с половиной года колонии общего режима.
Еще интересно, это решение суда, по словам очевидцев, просто-таки шокировало Илью Бударина. Он, судя по всему, ожидал условного срока. Подтверждение тому – защита Бударина практически тут же обжаловала приговор. Хотя грех жаловаться. С учетом полугода, проведенного в следственном изоляторе Илья Бударгин может выйти на свободу по условно-досрочному уже в начале следующего года. Можно быть спокойными за его дальнейшую судьбу, без куска хлеба на улице он вряд ли останется.
По словам адвоката футболистов Александра Бурчука, вопреки их настойчивым требованиям следствие даже не попыталось арестовать принадлежащие Бударину квартиры и здание банка «Замоскворецкий», расположенного в одном из самых дорогих районов Москвы – на Большой Полянке. Хотя стоимость их, по оценке адвоката, могла бы покрыть едва ли не половину похищенных денег. Сейчас все квартиры Ильи Бударина формально числятся в собственности дворника банка, а само здание «Замоскворецкого» благополучно сдается в аренду.
Впрочем, дворнику-квартировладельцу, пора, судя по всему, браться за свое основное дело. Ведь хозяин скоро возвращается.
