У омского «Эксперт Банка», имеющего 25-летнюю историю, отозвали лицензию в связи с подозрениями в отмывании денег, выводом средств за границу и финансированием терроризма.
В пятницу, 1 ноября, Центральный Банк России своим приказом отозвал банковскую лицензию у Акционерного общества «Эксперт Банк», которое было зарегистрировано в 1994 году в Омске. Конечным бенефициаром банка является москвич Роман Стройков, владеющий 93 процентами акций. На данный момент в кредитной организации назначена временная администрация. Также добавим, что по величине своих активов банк занимал 209-ю строчку среди российских банковских учреждений и являлся одним из двух действующих омских банков.
Согласно информации, озвученной сотрудниками пресс-службы Банка России, со стороны «Эксперт Банка» неоднократно наблюдались нарушения законодательства, в частности, легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Кроме того, руководства банка предоставляло регулятору недостоверную информацию о своей работе.
Также упомянутая кредитная организация подозревается в сомнительных операциях, связанных с продажей иностранной наличности, в выводе денег за рубеж и в нарушении целого ряда ФЗ, которые регулируют деятельность банковской сферы. При этом представители регулятора подчеркнули, что, несмотря на множественные предупреждения со стороны ЦБ, руководство «Эксперт Банка» не предпринимало никаких мер для прекращения противоправной деятельности.
Всю имеющуюся информацию о нарушениях со стороны «Эксперт Банка» сотрудники Центробанка передали правоохранительным органам. Также регулятор напоминает, что всем гражданам, имеющим вклады в указанной кредитной организации, не превышающие 1,4 миллиона рублей, средства будут возвращены.
