Следком завершил расследование уголовного дела о хищениях в банке «Таурус». Кредитное учреждение лишилось лицензии в 2015 году, после того как ЦБ заметил подозрительный вывод за рубеж огромных сумм.
Крах банка создал финансовую дыру в 4 млрд рублей, компенсировать которые вкладчикам пришлось государственному Агентству по страхованию вкладов. Как теперь выясняется, иного финала у банка быть не могло. По данным следствия, с 2013 по 2015 год бенефициар банка Валерий Толкачёв через 19 подставных фирм под видом выдачи кредитов вывел из «Тауруса» 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов.
Это не первое уголовное дело, связанное с «Таурусом». В 2016 году выяснилось, что топ-менеджеры банка сперва вывели из него около полумиллиарда рублей, оформив кредиты на ничего не подозревавших граждан, а после отзыва лицензии пытались вытребовать якобы потерянные вклады у АСВ. Кроме того, выяснилось, что «Таурус» мог являться звеном так называемой молдавской прачечной – международной схемы по отмыву денег. При этом Валерий Толкачёв каждый раз проходил в качестве свидетеля – обвинение в причастности к махинациям ему предъявили только теперь.
