// // Арестованы несколько фигурантов дела по растрате в банке «Кредит Экспресс»

Арестованы несколько фигурантов дела по растрате в банке «Кредит Экспресс»

4092
В разделе

По делу о крупной растрате в банке «Кредит Экспресс» были задержаны семеро сотрудников кредитной организации и один из ее акционера. Пятерых из них приговорили к двум месяцам лишения свободы.

В марте пошлого года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс», сообщается на портале Банки.ру. Тогда регулятором были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в деятельности банка.

Позднее временной администрацией КБ «Кредит Экспресс», назначенной после отзыва у банка лицензии, были выявлены признаки хищения имущества и сокрытия операций по выводу активов в действиях бывшего руководящего состава кредитной организации. Банк России передал все материалы дела на рассмотрение в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

В ходе расследования выяснилось, что сумма хищений составила более 180 млн рублей и $929 тыс. Под подозрение следствия попали акционер банка Василий Бойко-Великий, директор кредитной организации Алла Кабанова, главный бухгалтер организации Мария Антонова и сотрудники банка Егор Пихтин, Анастасия Новотная, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

Используя копии документов, удостоверяющих личность клиентов банка, нечестивые сотрудники оформляли на клиентов кредиты и выводили денежные средства с депозитов ничего не подозревающих клиентов. Правоохранителями установлен 31 факт хищения денежных средств. Проверки продолжаются по сей день.

Басманный суд Москвы приговорил акционера банка Василия Бойко-Великого к двум месяцам пребывания в СИЗО. Главный бухгалтер банка Мария Антонова, а также сотрудники Наталья Ципинова, Анастасия Новотина и Егор Пихтин отправлены судом под домашний арест сроком на два месяца.

Отмечается, что ходатайство следствия были в полной мере поддержаны представителями потерпевшей стороны, которую представляет Агентство страховых вкладов, и прокуратуры.

Бойко-Великий свою причастность к этому делу не признает. Более того, он утверждает, что «никогда не имел отношения» к банковской деятельности и не был акционером кредитной организации «Кредит Экспресс».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 21.06.2019 17:07
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх