Версия // Общество // В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

951

(фото: pixabay.com/Evgeny GoTown.ru)
В разделе

Организованную преступную группу задержали в Москве полицейские. Четверым ее участницам инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии правоохранительных органов, а течение двух лет - с 2017 по 2018 год - женщины, проживающие в Московском регионе, занимались проведением незаконных банковских операций.

При этом территория их деятельности не ограничивалась лишь Москвой и областью, криминальны услуги они оказывали на территории сразу нескольких регионов России.

Сообщается, что для реализации преступной деятельности использовались более 40 фирм-однодневок, у которых отсутствовала какая-либо финансовая деятельность. При это все фирмы находились под контролем участниц группы.

В результате обманных действий денежные средства клиентов поступали на банковские счета этих фирм в качестве оплаты по поддельным контрактам. В дальнейшем мошенницы просто обналичивали средства.

В ходе расследования дела правоохранительным органам удалось выяснить, что общий оборот этой преступной деятельности составил порядка 750 миллионов рублей.

Всего же за указанный двухлетний период мошенницы обогатились более чем на 60 миллионов рублей.

Адреса проживания и все офисные помещения были подвергнуты многочисленным обыскам. В частности, речь идет о 19 обысках, в результате которых удалось обнаружить печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие важное доказательственное значение. Все это было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении участниц группы возбуждено уголовное дело по второй части 172 УК РФ. В качестве меры пресечения для них выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 22.06.2021 15:56
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх