Версия // Общество // Российские банки рассказали о трудностях при проверке клиентов

Российские банки рассказали о трудностях при проверке клиентов

2061

Фото: pixabay/rupixen
В разделе

У банков в России нет возможности автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу. Ручная проверка значительно увеличивает нагрузку на реестр Роскомнадзора.

Российские банки столкнулись с трудностями при исполнении закона, направленного на блокировку платежей в пользу нелегальных онлайн-казино. Как сообщает РБК, на эти сложности в письме вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлёву обратил внимание Национальный совет финансового рынка.

Как следует из письма, организации не могут проводить автоматическую проверку клиентов на их причастность к незаконному бизнесу, из-за чего приходится делать это вручную. Российским банкам запрещено делать переводы и принимать на обслуживание организации, включённые в чёрный список Роскомнадзора. В число таких компаний включены и онлайн-казино. По данным на 2019 год, в реестр было внесено около 30 тысяч сайтов с рекламой казино и игровых автоматов.

На сегодняшний день у банков отсутствует возможность проводить автоматическую проверку сайтов клиентов на их присутствие в реестре Роскомнадзора. Им приходится направлять запросы по каждому отдельному случаю, что значительно увеличивает нагрузку на реестр. Представители банковской сферы надеются, что банкам дадут возможность проверять клиентов автоматически.

Кроме того, банки испытывают трудности с привязкой клиентов-юрлиц к сайтам. Соответствующую информацию можно запросить у самого клиента, но в таком случае возникают вопросы относительно проверки её достоверности. В НСФР полагают, что доменные имена нужно привязывать к идентификаторам юридических лиц.

Вице-спикер высказался в поддержку этих предложений и отметил, что только усовершенствованием технической составляющей проблему не решить. По его мнению, очевидным решением проблемы является предоставление банкам автоматизированного режима доступа к списку.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 25.08.2021 12:04
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх