Версия // Общество // Глава Сбербанка в Чечне подозревается в незаконном обналичивании миллиарда рублей

Глава Сбербанка в Чечне подозревается в незаконном обналичивании миллиарда рублей

4186
Главу Сбербанка Чечни подозревают в незаконном обналичивании средств
В разделе

Руководителя чеченского отделения Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова объявили в розыск. Его подозревают в создании нескольких фирм-однодневок, используя которых, он осуществил операции по обналичиванию более 1 миллиарда рублей.

По сообщению пресс-службы управления МВД по Чеченской республики Саид-Магомед Джабраилов, возглавляющий республиканское отделение Сбербанка, был объявлен в розыск. Руководитель регионального подразделения финансовой организации подозревается в том, что он незаконно обналичил более 1 миллиарда рублей. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело. По информации правоохранительных органов, он скрывается за пределами РФ.

В процессе предварительного расследования выяснилось, что глава Сбербанка Чечни является создателем двенадцати фирм-однодневок, при помощи которых он производил нелегальное обналичивание денег. При этом вышеупомянутые организации зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих никакого отношения к деятельности этих фирм. Как подозревают следователи, количество фирм-однодневок, созданных при участии Джабраилова, может быть еще больше.

В главном офисе Сбербанка не стали давать какие-либо комментарии по данной ситуации, сославшись на то, что по факту полученной информации о махинациях, к которым, предположительно, причастен Джабраилов, проводится внутренняя проверка.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники в Москве, спикер чеченского парламента Магомед Даудов потребовал, чтобы Джабраилов выплатил ему 30 миллионов рублей, причем при разговоре присутствовали и другие высокопоставленные чиновники. Как отмечается в прессе, в случае отказа отдать деньги Джабраилову грозило обвинение в пособничестве боевикам. В итоге он так и не отдал названную сумму и отправился в отпуск. Сразу после того, как Джабраилов уехал, его объявили в федеральный розыск.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 04.07.2017 07:37
Еще на сайте
Наверх