Утром 22 марта стало известно об отзыве лицензии у банка «Стрела» в Центробанке объяснили этот шаг нарушением требований в области легализации доходов, полученных незаконным образом, а также финансированием терроризма. «Стрела» сотрудничала с «Киви Банком», который лишился лицензии в феврале.
Банк «Стрела», который занимал 321 место в рейтинге российских банков по величине активов, остался без лицензии: 22 марта о ее отзыве сообщили в ЦБ РФ. По данным регулятора, организация неоднократно допускала нарушения банковского законодательства и норм, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансирование терроризма. Как сообщает Банк России, «Стрела» специализировалась на оказании услуг по переводу денег между «Киви Банком» и другими участниками рынка банковских услуг. Существенную часть этих операций составляло обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, например, криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерами и так далее. ЦБ оценивает соответствующие операции как высокорисковые.
Ранее на этой неделе ЦБ предупредил руководство топ-30 российских банков, что сейчас приоритетное значение в его работе получает расчистка нелегального платежного рынка.
21 февраля регулятор отозвал лицензию у «Киви Ьанка» за нарушение законов и требований ЦБ. Банк находился под пристальным присмотром с 2020 года, а в течение последнего года Банк России пять раз задействовал надзорные меры, включая ограничение на проведение отдельных операций. В «Киви Банке», как указали в ЦБ, на это не реагировали, и организация продолжала осуществлять «высокорисковую деятельность», прибегая к «различным схемам и способам обхода наших мер».
После отзыва лицензии у Киви Банка на электронных кошельках зависла сумма в размере около 4,5 миллиарда рублей. Под действие закона о страховании вкладов они не попадают.
