Несмотря на банкротство крупных компаний, не все их долги прощаются. Интересы инвесторов призвано отстаивать Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Пермское ООО «Парма Пак» ещё до своей ликвидации не погасило многомиллионные долги банкроту «Экопромбанк».
Дошла очередь привлечения к субсидиарной ответственности и до экс-владельцев компании. И всё бы хорошо, АСВ работает, взыскивает долги. Если бы не одна неприятность – в самом Агентстве его топ-менеджеры образовали финансовую дыру в сотни миллионов рублей. Расскажем подробнее о странностях в процессе ликвидации ООО, о внезапно проснувшемся интересе к этому АСВ, и что неладно в самом Агентстве по страхованию вкладов.
159,9 млн рублей – такова сумма иска, выставленного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) к четырём экс-владельцам пермской компании по производству гофро-картона «Парма-Пак»: Вадиму Иванову, Надие Пугиной, Татьяне Захаровой и Андрею Черепанову. Эти почти 160 миллионов образовались ещё до ликвидации компании из невыплаченных кредитов обанкротившемуся в 2014 году «Экопромбанку».
ООО «Парма Пак» было зарегистрировано в 2006 году и занималось производством гофрированной бумаги и тары. В разное время его руководителями и владельцами были указанные выше ответчики по делу. 2015 год компания закончила с выручкой в 92 млн рублей при почти 5-миллионном убытке. В декабре того же года по решению ФНС «Парма Пак» была ликвидирована.
Сыграть на авось
Топ-менеджмент «Парма Пак», видимо, ясно осознавал нерадужные перспективы компании, и до её ликвидации заблаговременно создал ООО «Парма Пак Пермь», зарегистрированное по тому же адресу. Гендиректором общества является Надия Пугина, одна из ответчиков по вновь возбуждённому делу. По итогам 2023 года компания отчиталась о доходах более 107,8 млн рублей и чистой прибыли 11,5 миллиона. Казалось бы, та же самая компания, но юридически нет – другая.
С 2010 года «Парма Пак» начала тесно сотрудничать с «Экопромбанком». С того времени компании было выдано четыре кредита на суммы от 4,2 млн рублей до 40 миллионов под 18% годовых. После ликвидации ООО в 2016 году АСВ обратилось в суд с заявлением о взыскании суммы основного долга и процентов по каждому из кредитов – 159,9 млн рублей. В июне 2016 года это попытался сделать Арбитражный суд Пермского края. Но безрезультатно – компании на момент вынесения решения уже не существовало.
Видимо, именно на это и рассчитывали экс-руководители компании, сейчас вновь оказавшиеся ответчиками в суде. Ведь по закону срок исковой давности по привлечению к субсидиарной ответственности – всего 3 года (которые давно истекли). Так что изменилось спустя 8 лет? Об этом чуть позже.
Для начала нужно прояснить некоторые моменты «сотрудничества» ликвидированной в декабре 2015 года компании с «Экопромбанком» (обанкротившимся в 2014 году) и его экс-членом наблюдательного совета Владимиром Нелюбиным.
Из банка за решётку
Экс-совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин был осуждён в мае 2019 года Ленинским судом Перми. Он признан виновным в хищении 215 млн рублей средств банка в группе лиц по предварительному сговору и 7 млн рублей у вкладчицы кредитной организации. По другим данным, его долг перед «Экопромбанком» до решения суда оценивался в 591 млн рублей. Суд назначил Владимиру Нелюбину наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима ИК–10 в Ростове-на-Дону. Своей вины Нелюбин не признал.
В своём обращении к американцам экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал вновь сделать Америку доступной, безопасной и великой страной.
Из чего образовалась сумма хищений в банке в 215 миллионов? Можно предположить, что это плод сотрудничества с «Парма Пак». В те уже указанные годы господин Нелюбин приобретал долги «Пармы Пак», «Промышленной упаковки» и ещё ряда заёмщиков кредитной организации. Для чего – только ему одному, видимо, известно. Всего экс-банкир получил под контроль задолженность на сумму около 239,5 млн рублей. В 2016 году он попытался через суд признать договоры цессии недействительными. Но тщетно.
«Это было недавно, это было давно»
Вернёмся к тому, почему, несмотря на давно истёкший срок исковой давности, четверо экс-владельцев ООО «Парма Пак» вновь вынуждены держать ответ в суде и рискуют раскошелиться совокупно почти на 160 млн рублей. А дело здесь в процессуальной практике.
Как пояснила старший юрист судебно-арбитражной практики компании «ЮКАМ» София Тарасова, сам факт привлечения лиц к субсидиарной ответственности по требованиям банка, которые не были удовлетворены ещё в 2016 году, ни о чём не говорит. По словам эксперта, срок исковой давности начинает течь с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав, в данном случае – когда кредитор узнал, что не может получить задолженность с ООО «Парма Пак». По словам эксперта, по прошествии 8 лет так и не ясно с процедурой ликвидации «упаковочной» компании: нет данных об исполнительном производстве и проводилась ли процедура банкротства.
В нашем случае истцом выступает, напомним, Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Но почему через 8 лет АСВ вновь возвращается к этой теме? И вот здесь довольно интересный момент. В самом АСВ под суд попал его заместитель директора Александр Попелюх по делу о хищении активов на сотни миллионов рублей. Интересное совпадение? Попытка заткнуть образовавшуюся финансовую дыру за счёт «недоработанной» 8 лет назад «Парма Пак»? Но это лишь предположение, ничего не утверждаем.
Аквапарк, силовики, РАО ЕЭС и АСВ
На днях, после допросов в следственном управлении ФСБ, Лефортовский суд столицы отправил под домашний арест учредителя ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадия Тарабрина и главу «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана. Ранее такой же вердикт был объявлен экс-министру экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой, которая после ухода с должности являлась гендиректором местного аквапарка «Аквамир», и Дмитрию Воронину, который участвовал в процедуре банкротства ООО «ВДТ строй», которому принадлежал развлекательный комплекс.
Ещё два фигуранта дела уже в СИЗО в рамках расследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Это замдиректора АСВ Александр Попелюх в компании с предполагаемым организатором преступления Евгением Богорадом, экс-руководителем сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» – государственной компании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью.
Мы не станем вдаваться в подробности этого уголовного дела. В нашем повествовании нас интересует фигура замдиректора АСВ Александра Попелюха. Но нельзя обойти вниманием и не менее значимого фигуранта – главу «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. Ниже вы поймёте, почему и он важен в нашем контексте.
С момента своего создания в 1992 году «РАТМ Холдинг» в рекордные сроки стал одним из крупнейших угольных трейдеров, поставляя энергетические угли в интересах Минобороны РФ, МВД РФ, структур РАО ЕЭС и других энергосистем. Холдинг объединил в свою структуру ряд, втом числе и стратегических, предприятий. Среди них: АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш»», АО «Катайский насосный завод», ООО «Сибирское стекло», ООО «УК «РАТМ-Девелопмент»».
Так при чём здесь новосибирский аквапарк «Аквамир», олигарх Таран и АСВ? А при том, что управляющая «Аквамиром» компания «ВДТ строй» задолжала 2,2 млрд рублей Межтопэнергобанку (лишен лицензии в 2017 году). Как это часто бывает, огромный долг погасить не удалось. В итоге, минуя подробности, в 2019 году управление аквапарком взяло в свои руки Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Тогда же «Аквамиром» и заинтересовался Эдуард Таран. Он возжелал получить у АСВ аквапарк, приносящий неплохую прибыль. Но, как водится у акул бизнеса, по цене, гораздо ниже рыночной. Естественно, ему отказали. Тогда олигарх вступил в сговор с замдиректора АСВ Александром Попелюхом.
В итоге, как считают в ФСБ, средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а участникам аферы. На данный момент речь в деле идёт о хищении порядка 200 млн рублей.
И вот в этом месте возникает сразу несколько вопросов. Сотрудники ФСБ смогли раскрыть факт хищения более 200 миллионов из АСВ, да-да, именно из Агентства, поскольку средства от эксплуатации аквапарка должны были поступать в конкурсную массу.
Если вскрыт один такой большой нарыв, то не осталось ли их ещё на «теле» АСВ, и не последуют ли дальнейшие проверки? Не последуют ли за этим соответствующие кадровые решения в этой госструктуре? Ведь резонно спросить: почему при долге обанкротившейся компании в 2,2 миллиарда деньги уходят не на погашение долгов, а в личный карман?
К расследованиям и уголовным делам по многомиллиардным хищениям и в коммерческих компаниях, и в госструктурах мы уже, можно сказать, привыкли. Пора, видимо, взяться и за тех, кто должен по роду деятельности возвращать наворованное, а не заниматься хищениями у себя же.
Посылка переходит из рук в руки,
Набитая откатами , порой,
Чем выше адресата, адрес,
Тем тяжелея, содержимое, порой ...
(автор. Сарж Саржевский)