Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении кассира финансовой организации и её супруга, которые занимались хищением и отмыванием денег.
В Красноярском крае завершено предварительное расследование уголовного дела о присвоении принадлежащих банку средств и их отмывании. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в декабре 2021 года с дежурной частью МО МВД России «Ачинский» связался глава финансовой организации и сообщил о хищении 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов 49,2 тысячи евро.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению денег может иметь отношение кассир организации, у которой был доступ к сейфу и хранившимся в нём средствам. Находясь под влиянием своего супруга, женщина украла деньги.
Часть краденых средств супруги смогли отмыть, купив на них машины на сумму 1,4 миллиона рублей. Также часть средств в валюте была переведена на счёт кассира. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ.
В рамках расследования уголовного дела допросили более 50 свидетелей, произвели 13 выемок документов и ценностей, а также 6 обысков. Наложен арест на приобретённые на похищенные деньги машины.
В августе сообщалось о задержании в Хабаровске бывшей сотрудницы ювелирного магазина, обвиняемой в присвоении золотых украшений на 780 тысяч рублей. Крупная недостача была выявлена в ходе ревизии, на тот момент подозреваемая уже не работала в магазине. Выяснилось, что женщина похищала золотые украшения на протяжении шести месяцев. Чтобы работодатель не заметил пропажу, на витрину выкладывались серебряные украшения с позолотой.
