Ведомство составило список государств, денежные переводы из которых будут отслеживаться. По некоторым данным, в список вошли не только государства с сомнительной репутацией.
Росфинмониторинг составил список стран, денежные переводы из которых на счета российских граждан и компаний будут отслеживаться. Как отмечает портал «Клерк», пока речь идёт лишь о сборе такой информации, однако представители банковской сферы отмечают, что им предстоит осуществлять много ручной обработки. Вероятно, требования по контролю в будущем будут смягчены. О новшествах сообщает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».
Список стран, поступления из которых будут отслеживаться, в ведомстве не предоставляют, так как это является внутренней информацией. Банки обязали сообщать о всех поступлениях из определённых стран с 1 октября. Подготовкой списка стран, переводы из которых интересуют власти, занялся Росфинмониторинг. Как сообщает телеграм-канал, опубликовать список стран он не может, так как он не подлежит открытой публикации. Между тем, канал сообщает, что ранее многие эксперты предполагали включение в список всего нескольких экзотических стран. Однако, стран в списке оказалось значительно больше, и далеко не все они – экзотические.
Подробную информацию о платежах из-за границы будет получать Росфинмониторинг, так как контролю подлежат все операции независимо от их суммы. Пока эти сведения просто будут храниться на сервере для их последующего анализа.
Новшества приведут к тому, что у антиотмывочных служб банков сильно увеличится объём работы, для чего им придётся расширить штат. Как отмечает издание, Росфинмониторинг и ЦБ понимают избыточность этих требований. Предполагается, что к апрелю в ФЗ будут внесены новые поправки, которые, вероятно, ослабят контроль.
