Сотрудниками полиции в Москве по подозрению в незаконном выводе за рубеж свыше 1 миллиарда рублей было произведено задержание организатора группы. Ею оказалась 34-летняя россиянка.
Гражданке Российской Федерации удалось вывести рубеж один миллиард рублей. Именно за это ее и задержали. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Согласно версии следствия, 34-летняя злоумышленница организовала нелегальный канал перевода финансовых средств за пределы государства. Уточняется, что придуманная ею схема подразумевала подделку платежных поручений, последующее предоставление их в банки, а также перевод крупной суммы денег в иностранной валюте за рубеж по реквизитам фиктивных фирм. Все это осуществлялось под видом исполнения внешнеторговых контрактов и договоров.
В сообщении указано, что сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Москве совместно со специалистами Федеральной службы безопасности удалось перекрыть нелегальный канал вывода денег.
Известно, что по факту задержания россиянки было возбуждено уголовное дело на основании ст. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Полиция задержала предполагаемого организатора канала. Ей предъявлено обвинение, и она взята под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Отметим, несколькими месяцами ранее сообщалось о том, что к 11 годам лишения свободы за схожую схему вывода за границу либо отмывания 37 миллиардов рублей суд приговорил банкира Магомеда Мухиева. Известно, что эти деньги приговоренный украл у вкладчиков сразу 9 кредитных организаций, в которых он являлся теневым владельцем.
