Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды и задержали ее организатора.
Правоохранители Иркутской области пресекли деятельность компании, главу которой задержали по подозрению в мошенничестве. В полицию обратились свыше сорока граждан из 14 российских регионов. Ими было инвестировано более тридцати миллионов рублей в якобы доходные бизнес-проекты.
Как установило следствие, жительницей Иркутска в социальной сети была создана закрытая группа под наименованием «Корпорация Ромашка». Её участники через Интернет проводили различные сделки, перечисляя деньги на счет руководителя проекта. Наибольший спрос имели закрытые или VIP-сделки, дивиденды от которых могли доходить до 65 процентов годовых. Для допуска к ним необходимо было внести взнос на счет получателя платежа от его же имени, затем следовало расторжение договора. Такая схема лишает потерпевшего возможности отстоять свои права в суде, так как у истца не было ни одного подписанного двумя сторонами соглашения, как и подтверждения операции с указанием своих персональных данных.
По версии оперативников, первые вкладчики, получив значительный доход, стали рассказывать об этом своим знакомым и партнерам по бизнесу. Кроме того, интерес к пирамиде подогревался и за счет ограниченного доступа к группе.
В мае текущего года «Корпорация Ромашка» объявила, что приостанавливает все выплаты. Её деятельность поменяла профиль на развитие текстильной промышленности. Потенциальные инвесторы по-прежнему привлекались через соцсети, мобильные приложения, а также посредством рекламы в прессе. На этот раз ожидаемая прибыль должна была составить от 20 до 40 процентов.
Проверка выявила, что эта компания не имеет необходимых производственных мощностей и профильных специалистов.
По данному факту было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая была помещена под домашний арест. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, расследование продолжается.
