Версия // Общество // Иркутские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

Иркутские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

1318
В разделе

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды и задержали ее организатора.

Правоохранители Иркутской области пресекли деятельность компании, главу которой задержали по подозрению в мошенничестве. В полицию обратились свыше сорока граждан из 14 российских регионов. Ими было инвестировано более тридцати миллионов рублей в якобы доходные бизнес-проекты.

Как установило следствие, жительницей Иркутска в социальной сети была создана закрытая группа под наименованием «Корпорация Ромашка». Её участники через Интернет проводили различные сделки, перечисляя деньги на счет руководителя проекта. Наибольший спрос имели закрытые или VIP-сделки, дивиденды от которых могли доходить до 65 процентов годовых. Для допуска к ним необходимо было внести взнос на счет получателя платежа от его же имени, затем следовало расторжение договора. Такая схема лишает потерпевшего возможности отстоять свои права в суде, так как у истца не было ни одного подписанного двумя сторонами соглашения, как и подтверждения операции с указанием своих персональных данных.

По версии оперативников, первые вкладчики, получив значительный доход, стали рассказывать об этом своим знакомым и партнерам по бизнесу. Кроме того, интерес к пирамиде подогревался и за счет ограниченного доступа к группе.

В мае текущего года «Корпорация Ромашка» объявила, что приостанавливает все выплаты. Её деятельность поменяла профиль на развитие текстильной промышленности. Потенциальные инвесторы по-прежнему привлекались через соцсети, мобильные приложения, а также посредством рекламы в прессе. На этот раз ожидаемая прибыль должна была составить от 20 до 40 процентов.

Проверка выявила, что эта компания не имеет необходимых производственных мощностей и профильных специалистов.

По данному факту было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая была помещена под домашний арест. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, расследование продолжается.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 18.11.2019 13:44
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх