// // Арестована группа топ-менеджеров, разорявших российские банки

Арестована группа топ-менеджеров, разорявших российские банки

9224
Топ-менеджеры выводили деньги незадолго до банкротства
В разделе

Группа топ-менеджеров на протяжении нескольких лет разоряла российские кредитные организации. Как правило, злоумышленники выводили средства из банков за месяц до отзыва лицензии.

В России арестована преступная группа, занимавшаяся разорением банков. В нее входили несколько топ-менеджеров, которые добивались назначения на руководящие посты в кредитных организациях, после чего занимались выведением денег клиентов.

По данным «Ъ», в СИЗО помещен экс-президент банка-банкрота «Динамичные системы» Федор Цырульник. Топ-менеджер был вынужден вернуться в РФ с Маврикия, где у него возникли проблемы криминального характера. По делу также задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Виктор Аверин – он работал в пяти обанкротившихся организациях. Последний попался на езде без прав. В деле также фигурируют еще несколько экс-сотрудников банков.

Расследование дела началось после обращения в СКР главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Ведомство начало проверку, в ходе которой выяснилось, что из «Динамичных систем» в апреле прошлого года были выведены практически все средства клиентов. Операции производились под видом предоставления кредитов. Примерно 585 миллионов рублей были переведены на счета подставных фирм, после чего их обналичили и похитили. Злоумышленники осуществили махинации за месяц до лишения организации лицензии.

После инцидента с «Динамичными системами» многие сотрудники организации начали трудовую деятельность в «Европейском стандарте». Здесь события развивались по схожему сценарию – за месяц до отзыва лицензии из хранилища были забраны 5 миллионов долларов.

До истории с «Динамичными системами» топ-менеджеры занимали различные посты в обанкротившихся «Нота-банке», Лефко-банке и других.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 12.12.2017 14:27
Комментарии 2
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх