В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам утвердила нормативные положения, вводящие на территории страны так называемое Travel Rule применительно к операциям с цифровыми активами.
Согласно данным требованиям, провайдеры услуг в области криптовалют обязываются фиксировать информацию как об отправителях, так и о получателях денежных переводов, а также проверять, что некастодиальные, то есть самостоятельные кошельки, задействованные в трансакциях, действительно находятся под контролем их заявленных владельцев.
В случае проведения переводов с использованием некастодиальных кошельков операторы должны будут подтвердить факт контроля пользователя над таким кошельком. Помимо этого, предписания обязывают идентифицировать контрагента по переводу, а при участии в цепочке иных криптосервисов – дополнительно удостоверяться в наличии у них статуса лицензированного поставщика услуг с цифровыми активами. Указанные меры будут распространяться как на отправляемые, так и на получаемые переводы.
Вступление в силу новых правил запланировано на 27 февраля 2027 года. Помимо прочего, криптосервисы будут обязаны сохранять данные о совершённых операциях сроком не менее пяти лет и предоставлять их регулятору по первому запросу. По заявлению регулятора, внедрение подобных норм направлено на минимизацию рисков использования цифровых активов в схемах легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и иных противоправных действий, а также на гармонизацию национального регулирования с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В свою очередь, при разработке и принятии российского закона «О цифровых валютах и цифровых правах» Банк России неоднократно обращал внимание на то, что формирование системы регулирования криптовалютного рынка в Российской Федерации осуществляется именно с учётом положений и рекомендаций FATF.
