В СК РФ сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной и ее супруга. На этот раз речь им грозит срок из-за легализации денежных средств в особо крупном размере.
В отношении блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее мужа Артема возбуждено второе уголовное дело. Согласно информации, озвученной старшим помощником руководителя столичного главка СК России Юлией Ивановой, на этот раз речь идет об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Как полагает следствие, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей. Сделано это было путем приобретения американских долларов, что, как отмечается, позволило им замаскировать наличие связи легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Юлия Иванова также отметила, что сейчас силовики заняты проверкой причастности Чекалиных к «совершению иных экономических преступлений». По ее словам, работа следователей с Чекалиными продолжается, идет сбор и закрепление законодательной базы, а также решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Напомним, в отношении Валерии Чекалиной ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). А ее супруга обвиняют также в пособничестве.
Следствию стало известно, что блогер Лерчек скрыла свой реальный доход, чем нанесла государству ущерб в размере более 311 млн рублей. В частности, она работала как ИП с использованием упрощенной системы налогообложения в то время как ее реальный доход был в десятки раз выше. Для сокрытия доходов она использовала незаконное дробление бизнеса, перечисляя доходы на счета своего мужа и родственников.
