На днях сторонники «коммерческой» версии уголовного преследования Михаила Абызова получили что-то вроде подтверждения своих догадок. Но в эту теорию по-прежнему не вписывается дело против Леонида Меламеда, которое очевидно связано с делом против экс-министра. Пора разобраться в том, как связаны энергетические предприятия в Сибири, ИФК «Алемар» и кипрская фирма Nylaz Trade.
РБК раскрыл суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову со стороны «Альфа-банка» и «Т Плюс». Незадолго до ареста бывшего министра в марте этого года структуры Михаила Фридмана и Виктора Вексельберга подали против него три иска в Арбитражный суд Москвы. Они требуют привлечь Абызова, его бывшую жену Екатерину Сиротенко, а также экс-президента группы Е4 Андрея Малышева к субсидиарной ответственности. Вместе с Redeliaco Holdings (конкурсный кредитор Е4) они требуют взыскать с ответчиков 34 млрд рублей.
О претензиях «Альфа-банка» и «Т Плюск» к Михаилу Абызову было известно давно. Арест бывшего министра по делам «открытого правительства» многие восприняли как очередной виток этого спора хозяйствующих субъектов, который, как это часто у нас бывает, перешёл в уголовную плоскость. Но вряд ли стоит считать, что это дело не появилось бы без участия Вексельберга и Фридмана. Миллиардеры могли просто использовать претензии правоохранительных органов к Абызову и его энергетическим активам в Сибири, которые копились с конца 1990-х годов. Достаточно вспомнить дело против бывшего губернатора Виталия Мухи о возможных нарушениях при приватизации компании «Новосибирскэнерго», по которому Абызов проходил свидетелем.
Кроме того, нельзя рассматривать дело против экс-министра отдельно от уголовного дела против его близкого друга и бывшего коллеги из правления РАО ЕЭС Леонида Меламеда. Последнего обвиняют в том, что будучи руководителем «Роснанотеха» (компания-предшественница «Роснано») он присвоил более 220 млн рублей. Деньги были перечислены инвестиционной финансовой компании «Алемар» за оказание консультационных услуг. Леонид Меламед был основателем совладельцем этой компании вместе с бывшим финансовым директором РАО ЕЭС Дмитрием Журбой. Последний, к слову, скрылся за границей после того, как его вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Маршрут «Новосибирск – Лимасол»
В конце 1990-х поднявшаяся на скупке ваучеров ИФК «Алемар» была ключевым звеном в приватизации ОАО «Новосибирскэнерго», крупнейшем акционером которого стал Михаил Абызов. В ходе реформы РАО ЕЭС из компании выделили генерацию (АО «СИБЭКО») и сети (АО «РЭС»), Абызов сохранил контроль над этими структурами. Манипуляции с акциями их дочерних предприятий через офшорную фирму Blacksiris (Кипр, Лимасол) и стали поводом для уголовного дела против экс-министра.
Подобное развитие событий выглядит предсказуемым. Ещё в 2015 году экономист Никита Кричевский предполагал, что следствие по делу о хищении 220 млн рублей в «Роснано» через инвестиционную компанию Меламеда приведёт силовиков к Абызову.
ИФК «Алемар» была ликвидирована в 2015 году. Одноимённый банк, который также контролировался Леонидом Меламедом и Дмитрием Журбой, присоединили к «Межтопэнергобанку» (лишён лицензии летом 2017 года). Одним из клиентов банка «Алемар» и «Межтопэнергобанка» была кипрская компания Nylaz Trade, являвшаяся до недавнего времени бенефициаром «СИБЭКО» (через московскую фирму «Депозитарные и корпоративные технологии»).
Сообщается, что в Федеральной налоговой службе недавно появился отдел, задача которого – проверять россиян, зарабатывающих крупные суммы с помощью соцсетей. Таким образом, за делами Елены Блиновской и Валерии Чекалиной могут последовать новые расследования.
По всей видимости, кипрская фирма была одним из перевалочных пунктов, через которые подконтрольные Абызову предприятия перечисляли за границу деньги, полученные от российских потребителей. Новосибирские СМИ много рассказывали о том, как местным энергетикам удавалось успешно лоббировать повышение тарифов и не тратиться на обновление аварийной инфраструктуры.
Компания широкого профиля
Из открытых источников известно , что в 2006-2008 годах собственником и руководителем Nylaz Trade числился Дмитрий Журба. Он же возглавлял ещё одну её российскую дочку – фирму «Алемар девелопмент». Несколько лет назад Журба исчез из числа бенефициаров и сотрудников Nylaz Trade, с ноября 2017 года компания принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Fabia International Investments. При этом NT, также как и Dermant Estate – ещё одна кипрская «дочка» Fabia International Investments – является кредитором лопнувшей микрофинансовой организации «Домашние деньги» и связанных с ней офшорных структур. Проще говоря, ситуация выглядит так, что деньги, собранные с российских потребителей электроэнергии, перекачивались за границу, а потом, по сути, выдавались россиянам в виде микрокредитов под бешенные проценты. Цинизм, да и только!
Nylaz Trade Limited зарегистрирована в кипрском реестре 29 октября 2004 года – примерно через 4 месяца после того, как Леонид Меламед ушел из РАО ЕЭС (чтобы снова возглавить ИФК «Алемар») и за несколько месяцев до ухода из РАО Михаила Абызова. Вполне вероятно, что изначально компания на Кипре предназначалась для вывода в неё денег, которые «Алемар» заработал на обслуживании свободных средств РАО ЕЭС. Тот факт, что энергетический монополист держит деньги в частной компании, аффилированной с его топ-менеджерами, вызывал вопросы ещё в конце 1990-х – начале 2000-х. Похоже, что ИФК «Алемар» была чем-то вроде подвесной системы, а Nylaz Trade – куполом огромного «золотого парашюта» для Абызова, Меламеда и Журбы.
Кому-то может показаться, что всё это – дела давно минувших дней. Но в 2019 году Nylaz Trade и родственные ей структуры «всплыли» не только в истории с банкротством «Домашних денег». По данным The Moscow Post эта кипрская контора оказалась замешана в скандале вокруг строительства легкого метро в Сирии. 20 лет назад создатели этой структуры из РАО ЕЭС сделали состояния на том, что подменяли государственные интересы личными. Похоже, что этим они занимаются и сейчас, и потому уголовные дела против её бенефициаров не вызывают удивления.
Невидимая сеть
Участниками офшорных схем, выстроенных через Nylaz Trade и связанные с ней структуры, могли быть не только бывшие топ-менеджеры РАО ЕЭС. В 2008 году ИФК «Алемар» стала одним из первых резидентов особой экономической зоны «Алтайская долина». Вместе с АФК «Система» они собирались вложить 17 млрд рублей в строительство курортных комплексов. При этом предполагалось, что государство вложит 2 млрд рублей в создание инфраструктуры ОЭЗ. Сегодня нам известно, чем всё это закончилось – деньги освоили, а курорты не появились. Иначе как «чёрной дырой» жители Алтая этот проект не называют.
Любопытно, что тогда, в 2008-м, президентом АФК «Система» был Леонид Адольфович Меламед – то ли тёзка, то ли родственник Леонида Борисовича Меламеда из ИФК «Алемар». Любопытным этот факт является не столько из-за совпадения имён и фамилий участников проекта, сколько потому что оба они уже взаимодействовали в довольно странной сделке. В 2004 году, когда Леонид Адольфович Меламед был гендиректором РОСНО, эта компания выкупила у РАО ЕЭС страховую компанию «Лидер». Штука в том, что тремя годами ранее РОСНО продала «Лидер» энергетической монополии с разницей в меньшую сторону в 4,5 млн долларов. Покупка РАО ЕЭС этого непрофильного актива, в которой, по всей видимости, участвовала ИФК «Алемар», сразу взывала много вопросов, также как и его последующий возврат под контроль РОСНО.
После реформы РАО ЕЭС выходцы из «новосибирского клана» Михаил Абызов, Леонид Меламед и Дмитрий Журба развернули бурную деятельность не только в энергетике, но и в ряде несвязанных с ней отраслей. Вполне возможно, что другие проекты ИФК «Алемар» также вызовут интерес правоохранительных органов. Скелеты в шкафу не могут храниться вечно.
КСТАТИ
Леонид Адольфович Меламед входит в попечительский совет благотворительного фонда «Созидание». Ранее в совете присутствовал и Дмитрий Журба, но после его бегства за границу сотрудники фонда, по-видимому, не хотят заострять на этом факте общественное внимание. Занимался благотворительностью и бывший министр Михаил Абызов. Правда, какую долю от выведенных в офшоры миллиардов эти люди потратили на помощь российским сиротам и малоимущим семьям, мы установить не можем. Знаем только, что отчисления в благотворительные фонды открывали им вход на пышные вечеринки с участием поп-звёзд и олимпийских чемпионов . Ну и, разумеется, известные люди, получавшие от них деньги, не откажутся сказать в суде «нужные слова», как мы это видели недавно при решении вопроса об аресте Михаила Абызова.
