Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, которому суд назначил возможность выйти на свободу под залог в 3,1 миллиона долларов, столкнулся с неожиданным препятствием: украинские банки в массовом порядке отказываются принимать деньги на его залог, опасаясь последствий со стороны финансового регулятора.
Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителей банковского сектора, финансовые учреждения поставили подобные платежи в блок, чтобы избежать проблем с финмониторингом. Неназванный председатель правления одного из банков прямо заявил, что его структура и многие другие коллеги отказываются связываться с деньгами на залог для Андрея Ермака, так как проще отказать на основании риско-ориентированного подхода и постановления НБУ, чем навлечь на себя проверки, способные обернуться катастрофой.
По словам финансистов, любой банк, который попадет под пристальную проверку Нацбанка по факту легализации сомнительных средств, рискует получить колоссальный штраф в размере 135,15 миллиона гривен, и это неминуемо приведет его к банкротству. В этой ситуации кредитные организации предпочитают перестраховаться и не принимать сомнительные транши.
Как считают опрошенные изданием эксперты, Ермак сможет собрать необходимые платежи и внести залог только в том случае, если сверху будет дана прямая негласная отмашка от главы НБУ Андрея Пышного. Однако сам Пышный, который ранее оказался в центре скандала с задержанием венгерскими властями украинских инкассаторов, вряд ли решится на столь рискованный шаг.
Напомним, в понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд в четверг постановил отправить его под стражу, предусмотрев возможность освобождения под залог.
Сам Ермак уже заявил, что у него нет таких средств, и его защита будет подавать апелляцию.
