Украинскими правоохранительными органами прекращена деятельность трех колл-центров, функционировавших на территории страны, которые, по версии следствия, использовались для совершения мошеннических операций. В офисе генерального прокурора Украины информируют, что от действий злоумышленников пострадали как минимум 38 граждан Румынии, общая сумма нанесенного им ущерба приближается к 400 тысячам евро.
Расследование велось при процессуальном руководстве прокуроров. В ходе него установлено, что данные центры осуществляли противоправную деятельность, направленную на жителей Молдовы, Румынии и других государств. Схема обмана заключалась в предложении потенциальным жертвам заманчивых условий инвестирования в криптовалютные активы и обещаниях получения сверхвысоких доходов от таких вложений. Однако, как полагает следствие, деньги, поступавшие от доверчивых граждан, присваивались участниками международной преступной группы, в которую входили лица с Украины, из Молдовы и Румынии.
В рамках уголовного производства на территории Винницы совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии были проведены 16 санкционированных обысков. В ходе этих мероприятий на Украине была изъята компьютерная техника, мобильные устройства и различные черновые записи. Параллельно зарубежные партнеры по расследованию осуществили аналогичные следственные действия и произвели задержания на территориях Молдовы и Румынии.
Оперативные службы занимаются отслеживанием финансовых потоков, которые связывают потерпевших с организаторами преступной схемы. Проверяется также причастность данных лиц к функционированию колл-центров, и проводятся мероприятия по идентификации голосов возможных фигурантов дела. На данный момент официальная информация о задержании кого-либо из участников мошеннической группы не публиковалась.
В мае израильский эксперт в области киберпреступности Урий Бенбарух в беседе с РИА Новости отметил, что подавляющее большинство русскоязычных мошеннических колл-центров, функционирующих на пространстве постсоветских стран, имеют отношение к Украине.
