Версия // Бизнес // План правоохранительных органов по раскрытию мошеннических схем в банках провалился

План правоохранительных органов по раскрытию мошеннических схем в банках провалился

540
В разделе

Предполагалось, что аудиты зафиксируют махинации с финансами, экс-владельцев разыщут и доставят в суд. И в выборе – вернуть похищенные средства или очутиться в тюрьме, выиграет здравый смысл.

Начали с банка «Финансы и кредит» и его владельца Константина Жеваго. Еще в начале 2020 года казалось, что банкиру не выбраться из рук правоохранительных органов, а в начале июня апелляционный суд снимает аресты с акций и не видит оснований для ареста.

Становится понятно, что ГБР играет на стороне банкира. Речь идет о том, что якобы Жеваго не скрывается от правосудия, не находится в международном розыске и смысла в его аресте нет. Также как и нет оснований для ареста акций банка. Мошенническую схему по каким-то причинам не увидели, хотя компании, которые приближены к Жеваго, брали кредиты на погашение имеющихся займов. В результате и займы не были погашены, и деньги уже в оффшорах. Средства, взятые в кредит, признаются невозвратными и списываются в убыток банку. Но эту схему никак не могут доказать. Живаго винит в хищениях менеджеров, тайно обворовывающих банковское учреждение. В результате банк – банкрот, а владелец, из-за отсутствия механизма мировых соглашений, вполне может объявить попытки наказать его «политическим давлением».

Это не единственный случай «сливания дел», и касаются они не только банковской сферы. Мошенники часто селятся в сети интернет и планомерно и беззастенчиво грабят и так уже обедневшее население. Причем докопаться до сути схемы простые пользователи сети не могут. Негативные отзывы затираются, реальные документы не предоставляются и маскируются скриншотами.

Если судить по отзывам в интернете, большие вопросы существуют к называющему себя инвестиционной площадкой проекту Gold8 Limited https://telltrue.net/eto-lohotron/gold8-limited-ot. Гарантий, что вы получите свои деньги назад, не может дать никто, даже самый надежный официальный банк, поэтому вкладчикам хочется посоветовать осторожнее относиться к вложению собственных средств. Даже если с первого взгляда сложно обнаружить сомнительную схему. В любом случае лучше не получить прибыль, чем потерять уже имеющиеся средства.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 30.07.2020 11:16
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх