Американское Министерство финансов инициировало расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с её российским бизнесом.
В прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Минфина США попросило Raiffeisen Bank раскрыть информацию о российском бизнесе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителей кредитной организации.
Последние заверили, что банк всячески помогает расследованию.
По мнению партнёра адвокатского бюро NSP Сергея Гландина, чьи слова приводит BFM, Raiffeisen вряд ли привлекут к ответственности, поскольку финансовая организация, скорее всего, учла все потенциальные риски. Он отметил, что пока в отношении банка просто проводится проверка. При этом, по его словам, есть много случаев, когда такие банки, присутствующие в США, привлекали к административной ответственности за отправку платежей в долларах в запрещённые юрисдикции.
Юрист считает, что в случае с Raiffeisen Bank может быть что-то подобное, однако маловероятно, что финансовая организация нарушала нормы законодательства США. Эксперт предположил, что имел место «очень хороший санкционный комплаенс».
Согласно профильному закону США о санкциях, за один запрещённый перевод или перевод в запрещённую юрисдикцию присутствует «вилка» ответственности, которая может наступить: либо это будет $356 тыс. за один факт, либо двукратный размер проведённого платежа.
Российский Raiffeisen Bank является «дочкой» австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) и играет критическую роль в экономике РФ.
Ранее Нацбанк Украины потребовал от RBI покинуть российский рынок. На это группа ответила, что уход из РФ осложнён действиями российских властей.
