Воронежские чиновники перечисляли миллионы на пособия липовым сотрудницам липовых организаций
Подложная беременность
Расследованием махинаций занимались следователи Управления Федеральной службы безопасности по Воронежской области. Ведь речь шла о хищении бюджетных средств, предназначенных для выплат пособий по беременности и родам, рождению и уходу за ребёнком, нетрудоспособности и других нужд. По версии следствия, главный организатор махинаций взял к себе в сообщники супругу, тётку и родную сестру. Семейный союз успешно заработал в 2006 году.
В 2005 году в воронежское отделение Фонда социального страхования устроился работать гражданин Андрей Чупеев (имя изменено. – Ред.). Его приняли на должность главного специалиста филиала, обслуживающего крупные районы города: Центральный, Железнодорожный, Левобережный и ещё несколько районов области. В отделе вместе с ним работала его тётя. Она выполняла обязанности консультанта-ревизора: общалась со страхователями, проверяла на подлинность документы, делала заключения о выплате или отказе в перечислении фирме пособий – словом, следила за правильным выделением федеральных средств. Сейчас трудно сказать, что побудило жуликов заняться мошенничеством, но ясно, что такую аферу человек, не осведомлённый во всех нюансах и специфике деятельности Фонда социального страхования, вряд ли смог бы воплотить в жизнь. Нужно было подготовить огромное количество различной информации, знать процедуру принятия решений сотрудниками ФСС – об этом обычные люди не имеют никакого понятия.
Началось всё с того, что в феврале 2006 года Андрей Чупеев поинтересовался у знакомого, какие необходимы документы для регистрации частной фирмы. После чего другой участник группы – сестра господина Чупеева – заверила у нотариуса подпись юрлица. Затем она по совету знакомого брата сделала документы для районного отдела налоговой службы, в котором было принято решение о включении данных организации в Единый госреестр юридических лиц. И всё, фирма была готова. Оставалось лишь наладить процесс по перечислению в неё бюджетных денег.
Деньги, как уже, наверное, догадались читатели, решили откачивать из бюджета под видом государственных компенсаций за выплату социальных пособий сотрудникам. Ведь по закону пособия выплачивает непосредственно работодатель, а после государство компенсирует ему эти издержки. Главное – предоставить бумаги, что издержки были. Наиболее доходным вариантом были пособия по беременности и родам.
Чупеев отсканировал на компьютере настоящие справки о рождении детей, убрал из них настоящие данные, распечатал, вписал от руки вымышленные сведения. По такому же принципу он и его сообщники изготовили другие документы, требующиеся для получения компенсаций пособий. Фантазировать жуликам не приходилось – подлинные образцы каждый день мелькали перед глазами. В частности, они сфабриковали копии справок загса, заявления от имени женщин придуманной компании (их писали сами мошенники), листки о нетрудоспособности, больничные и копию платёжного поручения об уплате налога на вменённый доход. Когда весь пакет бумаг был собран, его передали в филиал Фонда социального страхования от имени несуществующего руководителя организации. Спустя непродолжительное время заявку одобрили. На счёт фирмы было перечислено 130 тыс. рублей в качестве возмещения работодателю выплаченных ранее пособий по беременности и родам и единовременного пособия по рождению. Деньги путём нехитрых манипуляций с банковскими счетами жулики обналичили в итоге через банкоматы.
Первая попытка мошенничества оказалась удачной и вдохновила «оборотней»-чиновников на новые преступления. Постепенно у каждого участника группы появились свои обязанности. Этакий криминальный семейный подряд. Главным организатором, по версии следствия, является Андрей Чупеев. Чиновник в силу занимаемой должности контролировал процесс поступления, прохождения, утверждения документов. Тётя-ревизор, которая была обязана проверять законность перечисления компенсаций, подвоха вроде бы как не замечала и спокойно писала служебные записки о правомерности выделения бюджетных средств сомнительным организациям. Чупеев привлёк в «бизнес» и свою супругу – она организовала в квартире домашний офис и мастерила поддельные документы. Пожалуй, это был самый ответственный этап работы. Иногда ей на помощь приходили остальные. Как выяснит следствие, в бумагах расписывалась вся четвёрка. Жена также снимала деньги по карточкам в банкоматах. Сестра же господина Чупеева, набив руку на первой авантюре, занималась в основном регистрацией вымышленных фирм и открытием в банках расчётных счетов. Соединяло этих людей не только общее дело, но и кровные узы, отчего их союз был ещё крепче.
По налаженной схеме жулики под шумок делали новые фирмы и получали компенсации. Названия несуществующим организациям придумывались незатейливые: «Альянс», «Лига», «Альфа», «Империя», «Интеркрофт». Всего следователи насчитали 35 компаний. Счета открывались в пяти разных банках.
«Бизнес» был поставлен на поток. Вперемешку с подлинными документами сотрудники-«оборотни» рассматривали липовые. К примеру, в мае 2006 года в воронежское отделение Фонда социального страхования поступило заявление от директора ООО «Галактика» о возмещении расходов по выплаченным пособиям четырём сотрудницам. Работодатель, как утверждалось в документах, потратил 83 тыс. рублей на пособия по беременности и родам и на единовременное пособие по рождению ребёнка. Ревизор фонда дала согласие на выплату. В июле другая компания подала документы, то же самое произошло в сентябре, октябре, ноябре… По версии следствия, один раз в месяц или в два жулики обналичивали деньги, а затем тратили их на собственные нужды. Только с 26 апреля 2006 года по 3 августа 2007-го им удалось увести из бюджета почти 5 млн рублей. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться…
Как же этого не увидел ревизор? Проверяющий насторожился и отменил решение о возмещении расходов.
«Чем дальше инспекторы анализировали документы, тем больше в них находили нарушений, – рассказывает «Нашей Версии» старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Кузнецова. – Например, где-то не совпадали сведения о гражданах и их нетрудоспособности. Руководство ФСС срочно подключило правоохранительные органы».
В ходе расследования этого уголовного дела было установлено около 300 свидетелей. В основном это те граждане, чьи имена и фамилии жулики использовали в махинациях. Кто-то, совершенно не подозревая того, выступал в роли директора организации, кто-то якобы являлся рожавшей сотрудницей. В действительности же они не имели отношения к фирмам, но порой совпадали общие сведения. Допустим, у девушки действительно был ребёнок, но родился он в другое время и имел иное имя.
Расследование уголовного дела заняло почти два года и занимает 26 томов. Недавно оно было направлено в суд Ленинского района Воронежа. Подсудимым предъявлено обвинение в частности по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На первом судебном заседании они отрицали свою вину, ссылаясь на то, что, давая согласие на выплату компенсаций, о подвохе не подозревали. Правда, на вопрос, почему средства перечислялись на счета зарегистрированных ими же липовых фирм, подсудимые пока ответить затрудняются.
Воронеж
Просмотров: 2372