Какие несоответствия в балансовой отчетности обнаружила крупнейшая криптобиржа «Берибит»
Птичьи фамилии
Стерли с карты
Юридического лица, в названии которого есть слово «Берибит», в базе юрлиц РФ ЕГРЮЛ нам найти не удалось. Говорят, офис криптобиржи Beribit в Москве расположен в башне «Федерация» в московском СИТИ, фирма зарегистрирована на Сейшельских островах, а сервер, к которому привязан ее сайт, находится в Сан-Франциско. Но это не точно. То есть достоверной отчетности о ее работе нет, реальных владельцев площадки в случае чего найти трудно, владельцы смогут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться криптоинвесторам просто не к кому.
До 26 апреля люди свободно распоряжались своими деньгами. Но в один момент все рухнуло: капиталы стали недоступными и не управляемыми. По прикидкам самих пользователей, в недрах биржи зависли не менее 300–400 млн рублей. Вечером 26 апреля биржа выпустила анонс в своем Telegram-канале, где уточняется, что в управлении компании произошли изменения, «три дня назад к руководству приступила новая команда». В ходе передачи управленческой документации «были обнаружены несоответствия в балансовой отчетности», Beribit проводит «тщательный балансовый аудит». В конце марта Beribit заверила клиентов, что, несмотря на обыски, все их средства находятся в безопасности.
Курченко
По некоторым сведениям, владельцем криптобиржи «Берибит» может являться скандально известный беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. Особа, в свои лучшие годы приближенная к президенту Виктору Януковичу и его семье. Через компанию «Газ Украина 2009» он монополизировал украинский рынок сжиженного газа, его холдинг «ВЕТЭК» хвастался годовым оборотом в $10 млрд. Состояние 29-летнего олигарха в 2014 году оценивалось в $266 млн. С 21 апреля 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза.
На днях стало известно, что американец Джон Кан Унсалан, он же Хюррем Кан Унсалан, президент стальной торговой компании Metalhouse LLC из Орландо, штат Флорида, был приговорен к шести годам тюремного заключения за отмывание денег с целью содействия нарушения санкций США против Сергея Курченко. На Украине Курченко объявлен в розыск в феврале 2014 года. Сегодня в базе юрлиц OpendataUA он числится только владельцем футбольного клуба «Металлист» (Харьков).
Сергей Курченко взял «Берибит» под контроль летом 2023 года. Интересно, что в то время факт смены собственника биржи не нашел отражения в деловой прессе России. Теперь журналисты связались с Сергеем Курченко, он ответил, что не знает, что такое «Берибит», и отключился.
Руководители Beribit – бывшие сотрудники Энергомашбанка, который был лишен лицензии летом 2021 года за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и полностью утратил собственные средства. Новое руководство компании якобы выявило несоответствия в балансовой отчетности и теперь проводит аудит. Из-за этого вывод средств и пополнение кошельков криптобиржи недоступны. Проверку должны завершить за 15 дней. Интерес прессы к учреждению вызван событиями, связанными со штурмом криптообменника Beribit, проведенным Федеральной Службой Безопасности и последующими событиями.
Такой «аудит»
Уже несколько дней возле офиса криптобиржи в ожидании возврата своих денег дежурят десятки людей: пополнение и вывод средств на платформе приостановлены. Сначала сложности с выплатами объясняли техническими проблемами, затем сменой руководства. Когда в конце марта слово «криптовалюта» впервые прозвучало вместе с названием «Крокус Сити», в Beribit наведывались силовики. Обыски в башне «Федерация» вроде бы были обоснованы тем, что финансирование таджикских террористов велось через криптовалюту. Beribit утверждала, что мероприятия в офисе биржи никак не связаны с делом о теракте. Проверки нарушений не обнаружили, работа платформы восстановлена, однако новое руководство решило все же проверить балансовую отчетность, остатки на партнерских платформах, включая процессинговые центры, централизованные биржи и холодные кошельки. Будут детально сверять баланс каждого клиента.
Курицын и Уткин
Сайт Beridit еще подает признаки жизни, якобы готов ответить на вопросы. Но к вечеру 29 апреля там была доступна только одна страница, на которой висит список фамилий пользователей, прошедших аудит. Таких счастливцев набралось аж десять человек. По случайности в список попали Уткин с 2,5 млн руб и Курицын (650 тыс). Подходящего Гусева не нашлось, но его вполне логично заменил Гусейнов (1,8 млн руб).
К вечеру 29 апреля выяснилось, что сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в «Москве-Сити». Обыски прошли и в офисе криптобиржи ABCEX, которая начала работу только два месяца назад, и в офисе криптообменника Insight Cash.
Деньги для выплат не появились, террористов не нашли, но страсти в сети немного притухли.
Криптобиржи точные причины обысков в офисах не назвали, сделали вид, что такие проверки являются регулярными и рутинными. Согласно сообщению Beribit, в результате не было обнаружено «никаких нарушений или оснований для санкций» в отношении платформы. Отмечается, что офис криптобиржи работает в штатном режиме. «Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в «Крокусе», которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой»,— говорится в сообщении Beribit.
В ABCEX сообщили, что «не имеют права» комментировать суть следственных действий. Биржа уточнила, что «никак не могла участвовать» в осуществлении платежей на счета подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Согласно сообщению, обыски проводили сотрудники МВД.
Просмотров: 4015