В последние несколько дней в столице разгорался скандал вокруг криптовалютной биржи Beribit. Вкладчики осаждали офисы компании в «Москва-Сити» и Хохловском переулке, а кому-то из клиентов даже удалось вернуть часть своих вложений. Люди утверждают, что в общей сложности их обманули примерно на 400 миллионов рублей.
На минувшей неделе криптобиржа Beribit, которая не так давно попадала в поле зрения правоохранительных органов, правда, в связи совсем с другими событиями, остановила пополнение и вывод денежных средств. Соответствующее решение компания объяснила тем, что новое руководство биржи обнаружило какие-то неточности в финансовой отчетности. Вкладчики посчитали, что этот шаг может свидетельствовать лишь об одном – их хотят обмануть. Поэтому в ночь на пятницу, 26 апреля, клиенты заблокировали офис Beribit на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Некоторые вкладчики провели под дверями больше суток, требуя вернуть им деньги. Как писал Telegram-канал SHOT, объем средств, которых они лишились, составляет порядка 300-400 миллионов рублей. В общей сложности штурмовать офис пришли около 50 человек.
Ночью сотрудники попытались покинуть заблокированное помещение, воспользовавшись черным ходом, однако их догнали и вернули обратно. На место происшествия приезжали скорая и полиция – кому-то из инвесторов стало нехорошо. Как рассказали вкладчики, кто-то внес на счет в Beribit 3-4 миллиона рублей, но есть и те, кто вложил 15-20 миллионов. SHOT писал о жителе Москвы, чей вклад составил 120 миллионов рублей.
В выходные обманутые клиенты Beribit обнаружили основной офис биржи в Хохловском переулке. Как оказалось, там находятся основные менеджеры фирмы, которые оказались отнюдь не рады появлению вкладчиков. Одного мужчину залили содержимым перцового баллончика, другому пригрозили это сделать.
Проблемы с выводом средств в компании объяснили сменой руководства и связанным с этим сбоем в процессах. В Beribit пообещали предоставить компенсацию за ожидание и предупредили, что оно может занять до 15 дней. Это устроило не всех, и люди продолжили требовать немедленного возврата денег.
29 апреля появилась информация о том, что биржа начала возвращать клиентам деньги. В приоритете, по всей видимости, оказались те, кто обратился с заявлениями в правоохранительные органы. Таких насчитывалось около двух десятков человек в возрасте от 19 до 45 лет. Все они были клиентами Beribit
Дело «Крокуса»
Компания Beribit осуществляет обменные операции, меняя рубли на криптовалюту, P2P, USDT, а также занимается торговлей активами. Как обращает внимание издание Life, площадка совмещает в себе функционал криптообменника, кошелька для хранения электронных активов и так называемого P2P-маркета. Последний инструмент оно называет «крайне сомнительным», отмечая, что им нередко пользуются для проведения нелегальных сделок. P2P-торговля представляет собой децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников, и никаких гарантий здесь нет и быть не может.
Около месяца назад биржа уже попадала в криминальные хроники, правда, к вкладам клиентов это никакого отношения не имело. 29 марта в офисе прошли обыски, которые были связаны, по предварительным данным, с возможным финансированием террористов, устроивших в «Крокус Сити Холле» унесший жизни более 140 человек теракт. При этом, как утверждали очевидцы, силовиков интересовала не только Beribit, но и другие обменники, действующие в «Москва-Сити». До в СК говорили, что часть денег террористам отправили с помощью криптовалюты.
Стало известно о вкладчике, который внес на кошелек на криптовалютной бирже Beribit более 120 миллионов рублей. Им оказался Михаил Селезнев, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева.
Кто владеет Beribit?
Издание обращает внимание, что вычислить реальных владельцев биржи практически невозможно. Фирма, которая будто бы работает с 2020 года, зарегистрирована на Сейшельских островах. Не факт, что эта информация соответствует действительности. А если принять во внимание данные сервисов, отслеживающих местоположение серверов, сайт компании находится в Сан-Франциско. Биржа, как указывает Life со ссылкой на экспертов со специализированных ресурсов, работает без лицензии, а сделки проводятся по запутанной схеме. Фактически владельцы биржи обезопасили себя от любых проблем, поскольку в случае чего выйти на них просто не удастся.
29 апреля в интернете появилась информация о том, что в настоящее время биржей якобы владеет украинский бизнесмен Сергей Курченко. Он близок к семье экс-президента Украины Виктора Януковича и даже пользуется репутацией его «кошелька». Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, а также футбольным клубом «Металлист Харьков». Некоторые Telegram-каналы утверждают, что площадка оказалась под его контролем еще летом прошлого года.
Но источник издания из сферы криптовалют на Украине, полагает, что это, скорее всего, вброс. Он напоминает, что Янукович, с высокой долей вероятности, может находиться в России, а значит, вряд ли позволит лицам из своего окружения вкладываться в подобные проекты, ведь они могут быть связаны с террористической деятельностью. По его утверждению, на Украине вся деятельность букмекерских контор, онлайн-казино и криптобирж уже давно контролируется из единого центра, близкого к президенту Владимиру Зеленскому.
Украинский след
Источник не исключает, что к деятельности Beribit может иметь отношение украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, который оказывает активную поддержку ВСУ.
По данным украинской прессы, Удянский одним из первых в СНГ стал инвестировать в криптовалюту. Он является основателем криптоплощадок Coinsbit и Qmall Exchange, а также криптовалюты Bitcoin Ultimatum. Последняя так и не была лицензирована и никак не регулировалась.
Интересно, что криптобиржа Coinsbit зарегистрирована на Сейшелах, как и Beribit. И ее вкладчики сейчас, кажется, сталкиваются с аналогичными проблемами – средства выводятся очень медленно, а ордера «проваливаются» с завидной регулярностью и «всегда почему-то в пользу биржи». Возможно, площадка работает без должного запаса ликвидности.
Удянский в 2021 году оказался на 59-й строчке в рейтинге самых богатых украинских граждан по версии Forbes с состоянием в 180 миллионов долларов. Также есть предположения, что бизнесмен активно заботится о своей репутации в интернете и будто бы тратит сотни тысяч долларов на зачистку публикаций, в которых предстает не в самом выгодном свете. В последнее время Удянский постоянно проживает в ОАЭ. Издание указывает, что, по разным данным, предприниматель мог сохранить часть деловых контактов в среде российских «цифровых бизнесменов», несмотря на СВО.
