Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность крупной преступной сети, организованной выходцами с Украины. Злоумышленники специализировались на вербовке своих соотечественниц с последующим использованием их персональных данных для нелегальных операций в сфере ставок.
Мошенники находили женщин на Украине и организовывали их переезд в Испанию. По прибытии девушкам помогали оформить временную защиту по программе для беженцев, после чего сопровождали в банковские отделения. Там под контролем участников группировки открывались счета и оформлялись пластиковые карты, однако реального доступа к этим финансовым инструментам жертвы не получали – они полностью переходили в распоряжение организации. В дальнейшем эти счета использовались для проведения транзакций и ставок на площадках, предлагающих азартные игры онлайн.
В ходе масштабной операции стражи порядка задержали 12 человек, причастных к нелегальному бизнесу. Суд принял решение о заключении под стражу шестерых фигурантов. Расследование позволило также установить, что члены группировки причастны как минимум к 240 эпизодам хищения персональных данных.
Злоумышленники незаконно использовали информацию более чем пяти тысяч человек, являющихся гражданами 17 государств. Общая сумма нелегально полученной прибыли, по предварительным оценкам следствия, приближается к 4,75 миллиона евро. В материалах дела фигурируют не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета преступники задействовали для вывода и обналичивания преступных доходов.
В марте стало известно об обнаружении на индонезийском острове Бали останков похищенного гражданина Украины.
Из-за того, что тело подверглось сильному разложению, было принято решение направить образцы на экспертизу. Результаты ДНК-анализа подтвердили, что погибшим является 28-летний мужчина, который до этого числился пропавшим без вести. В настоящий момент индонезийская полиция объявила шестерых иностранных граждан подозреваемыми в причастности к похищению и убийству.
