Версия // Конфликт // Рухнул подпольный банк «банды домохозяек»

Рухнул подпольный банк «банды домохозяек»

3791

(фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС)
В разделе

ФСБ и полиция накрыли в Петербурге подпольный банк, через который за несколько лет преступники обналичили полмиллиарда рублей.

По этому делу задержаны восемь человек. Во главе незаконного бизнеса стояла 51-летняя жительница Северной столицы, остальные участницы – женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки.

Как рассказали в МВД, организация существовала на протяжении четырёх лет. Её клиентами успели побывать как частные, так и юридические лица. Для отмывания денег дамы использовали 16 ИП, работавших только на бумаге. За свои услуги они брали комиссию не менее 7% и таким образом сумели обогатиться на 33,5 млн рублей. Во время обысков у них нашли тетради с отчётностью, печати фиктивных фирм, а также электронные ключи для управления счетами. На всех участников преступной схемы заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь им грозит до семи лет колонии.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 08.05.2021 14:46
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх