Правоохранительными органами города Липецка была выявлена группа подпольных банкиров. Ущерб от незаконной деятельности банды предварительно оценивается в 32 миллиона рублей.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает представитель пресс-службы УМВД по региону. В ведомстве сообщили, что в Липецкой области полицейским удалось пресечь деятельность организованной группировки, которая осуществляла банковские операции, не имея регистрации и разрешения. С января 2020 по сентябрь 2021 мошенникам удалось получить преступным путём доход в сумме более 32 миллионов рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
По предварительным данным, организатором банды стала 46-летняя женщина. Также предполагается, что совместно с ней осуществляли деятельность четверо местных жителей, которые занимались переводами и инкассацией денежных средств на основе поручений юрлиц и физлиц, используя для этого счета нескольких организаций в трёх банках. По месту жительства задержанных, а также в офисах организаций была проведена серия обысков, в результате которых удалось изъять печати, банковские карты и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Саратове подпольные банкиры заработали 70 миллионов рублей. По информации ГУ МВД региона, в период с 2018-го по 13 апреля текущего года граждане, не имея лицензии, оказывали различным организациям услуги по обналичиванию денежных средств, используя оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета.
С каждой операции они удерживали не менее 10%. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. В результате незаконных операций за указанный период злоумышленники получили не менее 70 миллионов рублей.
