Версия // Бизнес // Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

2314
В разделе

Российские банки обратились к ЦБ с просьбой дать уточнения по новым схемам отмывания денег, чтобы исключить необоснованные отказы от проведения операций или открытия счёта.

Ассоциация банков России (АБР) направила ЦБ послание, в котором изложила замечания кредитных организаций к поправкам в «антиотмывочное» законодательство. Банки попросили подробно описать новые схемы отмывания денег, чтобы в дальнейшем избежать необоснованных отказов в совершении операций или открытии счета. Такую информацию в этот понедельник приводят «Известия», ссылаясь на текст послания.

«Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга», - указывается в письме.

По информации издания, в работе над ним участвовали Альфа-банк, «Тинькофф банк» и банк «Зенит». В финансовых организациях завили, что будут просить Центробанк уточнить периодичность транзакций, которые должны быть признаны подозрительными. Также они полагают, что банки необходимо обязать реабилитировать клиентов с ранее заблокированными счетами до соответствующего решения суда. Это будет способствовать уменьшению числа счетов, которые были заблокированы по ошибке, и увеличению эффективности обнаружения незаконных операций.

В Центробанке сообщили «Известиям», что внимательно изучат предложения кредитных организаций, а также напомнили, что поправки в положение 375-П о признаках сомнительных операций начнут действовать в апреле будущего года.

В конце прошлого месяца сообщалось, что Банк России собирается изменить основания для блокировки счетов, в частности, обновить положение 375-П. В этот документ в течение 8 лет, то есть с момента принятия, не вносились изменения. ЦБ вместе с Росфинмониторингом на протяжении года работал над тем, чтобы исключить из него уже устаревшие признаки и добавить новые с учетом современных реалий.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 16.03.2020 13:42
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх