Выявлена крупная ОПГ, зарабатывающая с помощью телефонного мошенничества
Бизнес на ушах
Согласно экспертным оценкам, телефонные мошенники наносят по всему миру ущерб, исчисляющийся десятками миллиардов долларов ежегодно. При этом более 90% известных телефонных схем специалисты классифицируют именно как «работу» мошеннических колл-центров (МКЦ). Насколько можно судить, значительная часть этих МКЦ развёрнута на Украине.
Аналитики полагают, что «столицей» украинских телефонных мошенников является город Днепр (Днепропетровск), а один из основоположников данного вида криминала – одиозный олигарх Игорь Коломойский*, с марта 2014-го по март 2015-го бывший губернатором Днепропетровской области. Сейчас миллиардер находится под стражей, но МКЦ продолжают успешно функционировать. При этом размещаются они не в каких-нибудь секретных подземельях, а у всех на виду – как правило, в дорогих бизнес-центрах, премиальных жилых комплексах, иногда в исторических особняках. Так кто же зарабатывает на мошеннических колл-центрах сейчас?
Свой сукин сын
По данным Stop UA Scam, одна из самых мощных сетей МКЦ в настоящий момент подконтрольна украинскому предпринимателю Вадиму Ермолаеву. Эксперты называют организованную им преступную группировку по имени компании, созданной бизнесменом в 1998 году, – ОПГ «Алеф». Предполагается, что данная преступная группировка управляет более чем 170 мошенническими колл-центрами как на Украине, так и в других странах, а в её деятельность вовлечено от 10 до 15 тыс. человек. При этом ОПГ даже имеет зарубежные представительства – называются Кипр, Таиланд, Грузия, Молдавия, некоторые другие европейские юрисдикции.
Персональный состав группировки уже установлен. В числе пособников Ермолаева значатся: его сын Артур, давний деловой партнёр Станислав Виленский, бывшая депутат Верховной рады, владелица группы компаний FIM Оксана Калетник. Также, насколько можно судить, к деятельности группировки Ермолаева причастны предприниматели и политики Геннадий Корбан, бывший руководителем аппарата при Коломойском, и Борис Филатов, самый долгоправящий глава Днепра.
Примечательно, что пару лет назад Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) наложил на Вадима Ермолаева санкции, но, очевидно, это не сильно мешает криминальному бизнесу. Дело в том, что украинские силовики предпочитают не трогать МКЦ, нацеленные на обман граждан России. А значит, процветанию ОПГ «Алеф» практически ничего не мешает.
Паутина соткана
Теперь о том, как устроена эта мошенническая империя. Сам Ермолаев руководит рядом юрлиц, в том числе «дочек» своей компании «Алеф». Однако для обхода санкций СНБУ он переписал большую часть активов на доверенное лицо – Станислава Виленского. Также для управления фирмами и обхода санкций используется кипрский фонд «Лицита Трейдинг Ко Лимитед». Руководителем данного оффшора указывается гражданин ФРГ Евген Штейнберг, кроме того связанный с группой компаний «ФИМ», ООО «Торговый дом Эльба», ООО «Ай Ти-Хаус» и другими дочерними организациями «Алефа». Примечательно, что во внутренних документах администраторов ермолаевских МКЦ значится 22 колл-центра с кодовым обозначением ELBA – уж не упомянутое ли ООО «ТД Эльба» напрямую участвует в телефонном мошенничестве?
Проект Stop UA Scam обнаружил и другие связи между фирмами, вероятно, аффилированными с корпорацией «Алеф», и МКЦ. Так, адрес «Бауерс Дентал» – Днепр, Катеринославский бульвар, дом 1 – совпадает с адресом выявленного мошеннического колл-центра. То же можно сказать и о финансовой компании «Капитал Днепр» (Днепр, улица Глинки, дом 7), и о фирме «Ай Ти-Хаус» (Днепр, улица Собинова, дом 1), и о прочих юрлицах, очевидно, подконтрольных ОПГ.
Но это всё о том, где зарабатываются ермолаевские миллиарды. Но ведь их нужно ещё и отмыть. Здесь, по данным Stop UA Scam, к услугам ОПГ несколько компаний. В том числе BitHide Solution LLC, Ventezo LTD, Golden Capital Group, Dragon Capital Hungary, ACFMP. Однако нельзя исключать, что «Профит центр» (Profit Center FX), «Фин++» (Fin++) и «Ай Ти-Хаус», вроде как занятые настройкой сетевой инфраструктуры для МКЦ, задействованы в отмывании средств. По крайней мере, они, насколько известно, заодно обеспечивают ОПГ доступом к криптобиржам.
Ну а после того, как деньги легализованы, можно отправить некоторую их часть ВСУ. Таков «патриотический долг» в видении ОПГ «Алеф».
Криминальная франшиза
По-своему любопытна схема, по которой работают мошеннические колл-центры ермолаевских аферистов. Здесь «Алеф», по имеющейся информации, использует модель франшизы: предоставляет каждому из своих 170 МКЦ «технологию» ведения бизнеса, за что получает процент. Среди прочего это позволяет быстро масштабировать преступный «бизнес».
Но что входит в пакет франшизы? Это скрипты – готовые сценарии обмана будущих жертв, CRM-система – единая база данных, в которой собирают информацию о жертвах, которым звонили: кто брал трубку, как прошёл разговор, какие счета и банковские карты использует жертва и удалось ли добиться нужного результата.
Проекту Stop UA Scam заодно удалось узнать, как в МКЦ ермолаевской группировки обеспечивается должная эффективность работы. Например, в них установлены строгие нормативы – каждый оператор обязан совершать не менее 150 звонков в день и поддерживать высокий процент «достижений цели». В МКЦ действует система контроля – разговоры операторов часто записываются и затем прослушиваются руководителями. Поддерживается строгая дисциплина – работников штрафуют по самым разным поводам, от невыработки нормативов до выхода из офиса без разрешения. К сотрудникам применяется и психологическое давление.
Однако «работа» в МКЦ всё равно остаётся привлекательной для соискателей. Наверное, нет на Украине профессий, которые бы обеспечивали столь стабильный и завидный доход.
Справка
Stop UA Scam — независимая команда исследователей, OSINT-аналитиков и активистов, объединившихся с целью показать всему миру имена и лица тех, кто стоит за телефонным мошенничеством. По состоянию на 1 декабря ей удалось: раскрыть 70 мошеннических колл-центров, обнаружить 206 их сотрудников, предупредить 102 пособников криминала об ответственности за злоумышленные действия.
След спецслужб
Выше уже отмечалось, что Вадим Ермолаев, его пособники и вообще бизнес ОПГ являются «тефлоновыми» для силовых ведомств. Одна из причин – активное взаимодействие «Алефа» со спецслужбами. В частности, согласно данным российских правоохранителей, ОПГ тесно работает со Службой безопасности Украины (СБУ), которая даже участвует в отборе сотрудников для МКЦ и обеспечивает им доступ к базам данных.
Но в чём состоит интерес СБУ? Например, когда операторы МКЦ выманивают деньги у граждан России и других стран СНГ, часть этих средств – как уже было сказано – идёт на финансирование ВСУ. Кроме того, работники Ермолаева часто шантажируют своих жертв и вынуждают их идти, фактически «по заданию СБУ», на преступления – устраивать диверсии на наших военных объектах, транспортной инфраструктуре, в отношении официальных учреждений.
К слову, в октябре 2025 года на это обращал внимание директор ФСБ России Александр Бортников. «Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ», – заявлял он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде.
Эксперты проекта Stop UA Scam предполагают, что связь ОПГ «Алеф» с украинскими силовиками может быть оформлена вполне институционально. Есть основания считать, что среди кураторов мошеннических колл-центров присутствуют представители Главного управления разведки (ГУР МОУ), которые не только контролируют работу МКЦ, но и вербуют в них сотрудников, в том числе из других государств – Азербайджана, Грузии, Турции.
Знания – сила
Резюмируя, необходимо отметить, что ОПГ «Алеф» представляет собой наглядный пример гибридного преступного «бизнеса», сочетающего классический телефонный обман, современные IT-инструменты, а также международные финансовые каналы для вывода добытых преступным путём средств и их легализации. Судя по тому, что группировка продолжает безнаказанно действовать, окончательная победа над ней может оказаться делом не самого близкого будущего.
Но неужели, пока ермолаевская ОПГ не разгромлена, каждый из нас находится под постоянной угрозой атаки со стороны телефонных мошенников? Это не совсем так. Во-первых, государство и бизнес прилагают серьёзные усилия, чтобы минимизировать такие риски: ограничивают каналы, по которым аферисты могут добраться до граждан, внедряют антифрод-системы и так далее. Во-вторых, мы сами в состоянии противодействовать криминалу: знать применяемые им схемы и не попадаться на них, быть внимательными к близким, чтобы и они не стали жертвами преступников, пользоваться банковскими продуктами, помогающими избегать столкновения с криминалом.
По мнению экспертов Stop UA Scam, «только совместными усилиями – государственных органов, банков, телеком-операторов и широкой общественности – можно построить систему, способную противостоять столь масштабным и адаптивным схемам, как у «Алефа».
Кстати
На прошлой неделе стало известно о результативной операции наших силовиков, поймавших очередных телефонных мошенников. На этот раз был накрыт стационарный техцентр, через который с территории Украины ежедневно совершалось до 30 тысяч звонков. Его организовали житель Петербурга с сообщником из Самарской области. Как сообщается, они обслуживали терминалы, следили за оборудованием и получали вознаграждение в криптовалюте — эквивалент 2 тысяч долларов в неделю. Теперь в отношении подозреваемых, которым вменяется причастность к 24 эпизодам мошенничества в разных регионах России, возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Просмотров: 489