Рухнул подпольный банк «банды домохозяек»
По этому делу задержаны восемь человек. Во главе незаконного бизнеса стояла 51-летняя жительница Северной столицы, остальные участницы – женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки.
Как рассказали в МВД, организация существовала на протяжении четырёх лет. Её клиентами успели побывать как частные, так и юридические лица. Для отмывания денег дамы использовали 16 ИП, работавших только на бумаге. За свои услуги они брали комиссию не менее 7% и таким образом сумели обогатиться на 33,5 млн рублей. Во время обысков у них нашли тетради с отчётностью, печати фиктивных фирм, а также электронные ключи для управления счетами. На всех участников преступной схемы заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь им грозит до семи лет колонии.
Просмотров: 5495