За рубежом задержан возможный организатор площадки «бумажного НДС»
В апреле текущего года Следственным комитетом РФ было объявлено о пресечении деятельности в Москве организованного сообщества, участники которого, как установлено следствием, учредили около четырёх тысяч подставных организаций и осуществляли реализацию подложных счетов-фактур. В результате этих действий федеральный бюджет, по оценкам ведомства, недополучил налоговых поступлений на сумму свыше одного триллиона рублей. Впоследствии в ФСБ уточнили, что речь в данном деле идёт о ликвидации работы наиболее масштабной в стране сети по обналичиванию и транзиту НДС посредством подставных фирм. На тот момент ряд лиц, проходящих по делу, уже были взяты под стражу. Зона активности данной сети охватывала Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую область и территории некоторых других субъектов Федерации.
По информации, распространённой российскими СМИ, один из фигурантов был задержан правоохранительными органами иностранного государства, и в настоящее время предпринимаются меры, направленные на его передачу российской стороне в порядке экстрадиции. Задержанный, которым, согласно данным издания, является Александр Осин, числится в розыскных учётах МВД РФ.
Ранее, также в апреле, сообщалось о заочном аресте трёх лиц, являвшихся клиентами упомянутой сети фиктивных компаний и привлекавших её услуги для минимизации налоговых обязательств. Речь идёт о Е. Гладыше, А. Кузьмичёве и М. Жарове. Им было предъявлено заочное обвинение по налоговой части 2 статьи 199 УК РФ, и в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Просмотров: 25