Вернут ли клиенты скандальной криптобиржи Beribit свои сотни миллионов рублей?
Жадный «бит»
На минувшей неделе криптобиржа Beribit, которая не так давно попадала в поле зрения правоохранительных органов, правда, в связи совсем с другими событиями, остановила пополнение и вывод денежных средств. Соответствующее решение компания объяснила тем, что новое руководство биржи обнаружило какие-то неточности в финансовой отчетности. Вкладчики посчитали, что этот шаг может свидетельствовать лишь об одном – их хотят обмануть. Поэтому в ночь на пятницу, 26 апреля, клиенты заблокировали офис Beribit на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Некоторые вкладчики провели под дверями больше суток, требуя вернуть им деньги. Как писал Telegram-канал SHOT, объем средств, которых они лишились, составляет порядка 300-400 миллионов рублей. В общей сложности штурмовать офис пришли около 50 человек.
Ночью сотрудники попытались покинуть заблокированное помещение, воспользовавшись черным ходом, однако их догнали и вернули обратно. На место происшествия приезжали скорая и полиция – кому-то из инвесторов стало нехорошо. Как рассказали вкладчики, кто-то внес на счет в Beribit 3-4 миллиона рублей, но есть и те, кто вложил 15-20 миллионов. SHOT писал о жителе Москвы, чей вклад составил 120 миллионов рублей.
В выходные обманутые клиенты Beribit обнаружили основной офис биржи в Хохловском переулке. Как оказалось, там находятся основные менеджеры фирмы, которые оказались отнюдь не рады появлению вкладчиков. Одного мужчину залили содержимым перцового баллончика, другому пригрозили это сделать.
Проблемы с выводом средств в компании объяснили сменой руководства и связанным с этим сбоем в процессах. В Beribit пообещали предоставить компенсацию за ожидание и предупредили, что оно может занять до 15 дней. Это устроило не всех, и люди продолжили требовать немедленного возврата денег.
29 апреля появилась информация о том, что биржа начала возвращать клиентам деньги. В приоритете, по всей видимости, оказались те, кто обратился с заявлениями в правоохранительные органы. Таких насчитывалось около двух десятков человек в возрасте от 19 до 45 лет. Все они были клиентами Beribit
Дело «Крокуса»
Компания Beribit осуществляет обменные операции, меняя рубли на криптовалюту, P2P, USDT, а также занимается торговлей активами. Как обращает внимание издание Life, площадка совмещает в себе функционал криптообменника, кошелька для хранения электронных активов и так называемого P2P-маркета. Последний инструмент оно называет «крайне сомнительным», отмечая, что им нередко пользуются для проведения нелегальных сделок. P2P-торговля представляет собой децентрализованный метод покупки и продажи активов непосредственно между людьми без необходимости привлечения бирж или обменников, и никаких гарантий здесь нет и быть не может.
Около месяца назад биржа уже попадала в криминальные хроники, правда, к вкладам клиентов это никакого отношения не имело. 29 марта в офисе прошли обыски, которые были связаны, по предварительным данным, с возможным финансированием террористов, устроивших в «Крокус Сити Холле» унесший жизни более 140 человек теракт. При этом, как утверждали очевидцы, силовиков интересовала не только Beribit, но и другие обменники, действующие в «Москва-Сити». До в СК говорили, что часть денег террористам отправили с помощью криптовалюты.
Кто владеет Beribit?
Издание обращает внимание, что вычислить реальных владельцев биржи практически невозможно. Фирма, которая будто бы работает с 2020 года, зарегистрирована на Сейшельских островах. Не факт, что эта информация соответствует действительности. А если принять во внимание данные сервисов, отслеживающих местоположение серверов, сайт компании находится в Сан-Франциско. Биржа, как указывает Life со ссылкой на экспертов со специализированных ресурсов, работает без лицензии, а сделки проводятся по запутанной схеме. Фактически владельцы биржи обезопасили себя от любых проблем, поскольку в случае чего выйти на них просто не удастся.
29 апреля в интернете появилась информация о том, что в настоящее время биржей якобы владеет украинский бизнесмен Сергей Курченко. Он близок к семье экс-президента Украины Виктора Януковича и даже пользуется репутацией его «кошелька». Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, а также футбольным клубом «Металлист Харьков». Некоторые Telegram-каналы утверждают, что площадка оказалась под его контролем еще летом прошлого года.
Но источник издания из сферы криптовалют на Украине, полагает, что это, скорее всего, вброс. Он напоминает, что Янукович, с высокой долей вероятности, может находиться в России, а значит, вряд ли позволит лицам из своего окружения вкладываться в подобные проекты, ведь они могут быть связаны с террористической деятельностью. По его утверждению, на Украине вся деятельность букмекерских контор, онлайн-казино и криптобирж уже давно контролируется из единого центра, близкого к президенту Владимиру Зеленскому.
Украинский след
Источник не исключает, что к деятельности Beribit может иметь отношение украинский криптобизнесмен из Харькова Николай Удянский, который оказывает активную поддержку ВСУ.
По данным украинской прессы, Удянский одним из первых в СНГ стал инвестировать в криптовалюту. Он является основателем криптоплощадок Coinsbit и Qmall Exchange, а также криптовалюты Bitcoin Ultimatum. Последняя так и не была лицензирована и никак не регулировалась.
Интересно, что криптобиржа Coinsbit зарегистрирована на Сейшелах, как и Beribit. И ее вкладчики сейчас, кажется, сталкиваются с аналогичными проблемами – средства выводятся очень медленно, а ордера «проваливаются» с завидной регулярностью и «всегда почему-то в пользу биржи». Возможно, площадка работает без должного запаса ликвидности.
Удянский в 2021 году оказался на 59-й строчке в рейтинге самых богатых украинских граждан по версии Forbes с состоянием в 180 миллионов долларов. Также есть предположения, что бизнесмен активно заботится о своей репутации в интернете и будто бы тратит сотни тысяч долларов на зачистку публикаций, в которых предстает не в самом выгодном свете. В последнее время Удянский постоянно проживает в ОАЭ. Издание указывает, что, по разным данным, предприниматель мог сохранить часть деловых контактов в среде российских «цифровых бизнесменов», несмотря на СВО.
Просмотров: 4272