Полиция и ФСБ провели обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade
Сотрудники полиции и ФСБ провели ряд обысков в офисах TeleTrade, являющейся крупным российским форекс-дилером. По словам сотрудников правоохранительных органов, компания подозревается в крупном мошенничестве.
В офисах дилера изъята техника, ряд документов и программное обеспечение, с помощью которого сотрудники компании осуществляли работу на рынке форекс. По сообщению представителей МВД, в установленном на изъятых компьютерах ПО явно присутствуют следы постороннего вмешательства. Все оборудование отправлено на экспертизу.
Сотрудники компании подозреваются в незаконном выведении денежных средств, поступающих от клиентов TeleTrade для участия в биржевой игре. Следователи полагают, что полученные деньги не использовались в торгах, а были похищены. Речь идет о сотнях миллионов рублей и тысячах обманутых клиентов по всей России. Установлено, что компания занималась противоправной деятельностью на протяжении нескольких лет.
Обыски прошли в ряде регионов РФ, сотрудники компании могут быть привлечены к ответственности по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Компания TeleTrade существует с 1994 года. Дилер входит в тройку крупнейших в российском сегменте фондового рынка. Представительства компании функционируют в 124 российских городах и в 26 государствах. TeleTrade, согласно информации на сайте компании, представляет гражданам услуги по биржевой торговле и консультации по ведению торгов.
Двумя днями ранее в Татарстане был задержан мужчина, занимавшийся мошенничеством в биржевой сфере. Злоумышленник представлялся авторитетным трейдером, входил в доверие к гражданам и выманивал у жертв деньги, обещая хорошую прибыль. Примерный ущерб от его действий составил около 160 миллионов рублей.
Просмотров: 4089