Московский «Новый кредитный союз» и махачкалинский «Эльбин» лишились лицензий по решению ЦБ. Регулятор выявил нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Центробанк принял решение об отзыве лицензий еще у двух кредитных организаций. Ими стали столичный «Новый кредитный союз» и банк «Эльбин» (Махачкала). При проверке деятельности обоих банков регулятор выявил нарушения требований российских законов в сфере борьбы с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористической деятельности. О лишении организаций лицензий сообщается на портале регулятора.
Банк России также обратил свое внимание на проведение в «НКС» валютно-кредитных операций, которые не находили отражения в официальной отчетности кредитной организации. По данным регулятора, банк совершал сделки с физическими лицами по покупке-продаже иностранной валюты, которые не имели никакого экономического смысла и выглядели подозрительно.
Как отмечается на сайте, ранее ЦБ применял в отношении обеих кредитных организаций меры надзорного реагирования, в числе которых фигурировало введение ограничений на проведение некоторых операций. Оба банка до лишения лицензии занимали места в четвертой сотне российских кредитных организаций.
20 апреля сообщалось о лишении лицензий двух московских банков – «Логоса» и «Русского торгового банка». В деятельности первой организации также были выявлены нарушения российского законодательства и операции, которые не отражались в предоставляемой в ЦБ отчетности. Кроме прочего, в 2018 году банк принимал участие в проведении неких сомнительных транзакций. Бизнес-модель второго банка была признана регулятором высокорискованной, а отчетность включала в себя недостоверные сведения.
