Владимир Колокольцев рассказал о борьбе с наркоторговлей и схемами по отмыванию доходов от неё
Бой с «Гидрой»
Как отметил Владимир Колокольцев, открывая совещание, обороты преступных схем по отмыванию денег, источником которых является наркоторговля, уже исчисляются миллиардами рублей, и актуальность борьбы спостоянно растет.
«Обороты по криминальным схемам, которые раскрываются правоохранителями, исчисляются уже миллиардами. Так, в начале года пресечена деятельность организованной группы, которая распространяла наркотики на территории ряда регионов. Установлен факт легализации более 10 миллиардов рублей», – сообщил министр.
Отдельно Колокольцев проинформировал участников заседания о завершающемся расследовании в отношении одного из руководителей преступного сообщества, создавшего крупнейший русскоязычный криминальный маркетплейс «Гидра». По этому делу собрана доказательная база по факту отмывания денег на сумму свыше миллиарда рублей, а на имущество фигурантов – автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве – наложен арест. Уголовное дело готовится к передаче в суд.
Расследование деятельности «Гидры», попавшей в поле зрения правоохранителей еще в 2015 году, оказалось сложным и многоэтапным. Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД установили владельцев российской хостинговой компании, чьи серверы использовались площадкой. Информация была направлена иностранным партнерам, однако в 2022 году Германия в одностороннем порядке изъяла серверы и передала материалы США. Тем не менее, российские следователи продолжили работу, выявив в структуре сообщества не менее 15 подразделений. В рамках дела впервые в практике был применен механизм изъятия криптовалютных активов путем их перевода на контролируемый следствием кошелек для последующего ареста. Общая стоимость арестованного имущества фигурантов составила более 2,5 миллиарда рублей.
Согласно версии следствия, один из организаторов «Гидры» в период с 2015 по апрель 2024 года совершил не менее 500 преступлений, связанных с наркоторговлей, через площадку, получив значительное вознаграждение в криптовалюте. Эти средства были введены в легальный оборот через покупку недвижимости в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Обвиняемый находится под стражей.
«В сложившейся ситуации механизмы изъятия и обращения в доход государства преступных цифровых активов должны работать максимально эффективно», – подчеркнул Колокольцев.
В ходе заседания был утвержден план работы ГАК на следующий год и принят ряд решений, направленных на усиление борьбы с финансовыми схемами наркомафии.
Просмотров: 70