В Лондоне захотели проверить источники происхождения средств русских богачей
Власти Великобритании собрались выяснить источник доходов состоятельных русских, проживающих на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA). По данным издания, представители агентства собираются проверить порядка 140 состоятельных граждан, чье богатство вызывает сомнения у британских властей. Отмечается, что значительную часть списка составляют россияне. По словам собеседника агентства, «россиян в этом списке не большинство, но на их долю приходится значительное количество». Помимо русских в списке содержатся имена представителе разных стран, в том числе и африканских.
На данный момент сотрудники вышеуказанного агентства ведут активную работу по сбору информации о всех гражданах, попавших в список, то есть просят объяснить происхождение средств. В случае отказа или невозможности объяснить, откуда взялось богатство (деньги, ценные бумаги и прочее имущество, на нарушителей будет налагаться арест. В сферу интересов NCA попадают активы, стоимость которых превышает сумму в 50 тысяч фунтов стерлинга.
Как пояснил источник агентства, наибольший интерес представляют люди, владеющие состояниями в разы превышающими 50 тысяч фунтов, то есть миллионеры. Собеседник подчеркнул, что «быть богатым – это не преступление», но необходимо иметь возможность объяснить происхождение своих накоплений. Также говорится, что процесс расследования в отношении каждого фигуранта дела может продолжаться на протяжении долгих лет, однако первые результаты руководство Великобритании планирует получить к концу текущего года.
Просмотров: 3539