Британские власти собираются произвести масштабный пересмотр своего официального корпоративного реестра. Этот шаг будет предпринят для того, чтобы пресечь злоупотребления системой в целях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
В ближайшей перспективе в Великобритании может произойти наиболее крупный за последние 170 лет пересмотр корпоративного реестра Companies House. Данный орган входит в состав британского министерства торговли и промышленности и осуществляет регистрацию субъектов хозяйствования. В регистр включены сведения обо всех компаниях, которые регистрируются на территории Соединенного Королевства, а также годовые отчеты юридических лиц и данные об изменениях в структуре компании – информация о смене адреса, руководства, передаче акций, изменении размера уставного капитала и так далее. Также в публичный реестр Companies House вносятся конечные собственники. Часть данных является открытой и находится в публичном доступе. Остальные сведения доступны ограниченному кругу должностных лиц. В основном реестре числится порядка четырех миллионов компаний с ограниченной ответственностью.
Ужесточить правила
Обновления нашли позитивный отклик у антикоррупционных активистов и представителями промышленных кругов. Они стали следующим шагом после попыток властей ужесточить правила, которые не увенчались успехом, так как Регистрационная палата не располагала необходимыми полномочиями.
В соответствии с оценкой Национального агентства по борьбе с преступностью, в Лондоне каждый год отмывается несколько сотен миллиардов фунтов. По сути реформы, предложенные министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии – это последняя попытка преобразовать официальный реестр, который на данный момент является одним из наиболее прозрачных в мире. В 2018 году в реестр было произведено 6,5 миллиардов запросов.
Противодействие мошенникам
Цель масштабных изменений заключается в ограничении риска мошенничества и неправомерного использования данных путем расширения информации, которую компании должны передавать в реестр, а также ужесточения проверок этой информации. Кроме того, нововведения предполагают принятие мер, направленных на усовершенствование обмена данными между регистрационными, налоговыми и правоохранительными органами Великобритании.
В соответствии с новыми предложениями, у должностных лиц Companies House появятся более широкие полномочия для проверки данных о директорах путем перекрестной сверки с другими госучреждениями. Кроме того, будут действовать ограничение на количество руководящих должностей, занимать которые сможет одно лицо. Для крупных акционеров предполагается ввести процедуру проверки личности. Все это – для того, чтобы воспрепятствовать реализации различных мошеннических схем.
Согласно результатам исследования, проведенного антикоррупционной группой «Global Witness», порядка трех тысяч компания указывают в качестве своего конечного собственника юрлицо, которое зарегистрировано в налоговых гаванях. Это противоречит правилам, однако не останавливает компании. Также было выявлено более двух тысяч человек, которые являются дисквалифицированными директорами, но при этом обладают существенным контролем над компаниями. Кроме того, настораживает тот факт, что 76 бенефициариев в реестре имеют то же имя и дату рождения, что и персоны, внесенные в санкционный список США.
Известный инфобизнесмен и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовных дел о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Конкретные меры
Пакет реформ, которые предлагается реализовать, чтобы пресечь мошенничество и уклонение от уплаты налогов, включает в себя целый комплекс мер. В первую очередь, это тщательная проверка создателей и руководителей компаний, а также личностей тех, кто играет в них ключевую роль. Также планируется сделать использование данных в реестре более точным и удобным. Companies House благодаря новым возможностям сможет запрашивать информацию и осуществлять ее проверку до того, как она будет внесена в реестр. Не соответствующую действительности информацию будет проще удалить из реестра, и этот процесс станет занимать меньше времени.
Что касается защиты личной информации, она также будет усовершенствована. В настоящее время в некоторых случаях злоумышленники могут воспользоваться реестром для того, чтобы получить личные данные, которые впоследствии будут использованы в преступных целях. Предложенные меры предполагают предоставление директорам расширенных прав на сохранность их данных, например, личных домашних адресов. При этом сохранится гарантия, что эта информация будет, как и прежде, доступна для государственных органов. Стоит отметить, что ранее порядка 10000 человек жаловались, что их личные данные были украдены.
Помимо этого, планируется наладить эффективный обмен информацией между регистрационной палатой, другими органами государственной власти и финансовыми учреждениями. Это позволит более оперативно выявлять злоупотребления, обеспечит бизнесу дополнительную защиту и будет способствовать эффективному разоблачению возможной преступной деятельности.
Исполнительный директор Companies House Луиза Смит: «Этот пакет реформ представляет собой значительную веху для Companies House, поскольку они позволят нам играть более значительную роль в борьбе с экономическими преступлениями, защищать директоров от кражи личных данных и мошенничества, а также повышать точность реестра».
Новая модель
При этом власти признают, что для того, чтобы воплотить все это в жизнь, понадобится новая операционная модель, основанная на более прогрессивных цифровых технологиях. Существующие системы непригодны для этих целей, поэтому системы Companies House и Регистрационной палаты и ряда других ведомств нуждаются в модернизации, так как они не подвергались существенным преобразованиям в течение последних десяти лет.
Таким образом, работа Companies House в ближайшие годы будет серьезно преобразована, и изменения коснутся всех ее аспектов. Речь идет как о внутренних, так и о клиентских цифровых системах и сервисах. Для того, чтобы осуществить вышеуказанные преобразования, потребуется время – несколько лет, а также изменения в существующем законодательстве.
Перемены окажут влияние на сборы, которые взимает Регистрационная палата, однако, как заявляет правительство, согласно прогнозам, они останутся очень низкими, если руководствоваться международными стандартами.
Министр бизнеса Келли Толхерст: «Реформы поддержат борьбу с использованием грязных денег в Великобритании и улучшат защиту предпринимателей и директоров от преступной деятельности. Знание того, что информация компании точна и прозрачна, является фундаментальной частью ведущей бизнес-среды - она дает предпринимателям и предприятиям уверенность, необходимую для ведения бизнеса в Великобритании».
