В опубликованных СМИ файлах Минфина США говорится, что через латвийский Expobank, кроме прочего, производилась оплата аренды суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне.
Подразделение Минфина США FinCEN, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями, считает, что российским бизнесменом Олегом Дерипаской с 2002 года использовался латвийский банк под названием Expobank для перевода миллиардных сумм для своего бизнеса. Предполагается, что он также оплачивал работу лоббистов в Вашингтоне, нанимал частные самолёты, офисы и дома, и также пользовался услугами банка для оплаты недвижимости в Черногории.
FinCEN указывает, что точное происхождение денег было неясным в силу того, что участниками транзакций зачастую были фиктивные компании, а денежные средства переводились через Латвию, считавшуюся на тот период времени «юрисдикцией с высоким уровнем риска».
Известно, что финансы курсировали между компанией с регистрацией в Белизе и корпорациями под названиями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ». Однако в деталях сделок фигурируют и иные услуги юридического и коммерческого характера, например, «производство алюминия», «производство фольги» и пр. Согласно информации FinCEN, ни одни данные о коммерческих целях не были подтверждены со стороны независимых исследований, пишет Re:Baltica.
В опубликованных СМИ материалах FinCEN сказано о двух объектах в Черногории, которые, вероятно, находятся в собственности Дерипаски. Одним из них является крупный жилой комплекс, состоящий из 2 дворцов из мрамора, 9 гостевых домов и бассейна, площадь которого составляет 500 кв м. Местные СМИ уже давно прозвали этот комплекс летней резиденцией Олега Дерипаски. Неподалёку от него располагается ещё один дом внушительных размеров, владельцем которого многие считают Дерипаску.
