Развитие рынка лизинга приводит к увеличению скандалов, связанных со злоупотреблением должностным положением и хищением средств, принадлежащих лизинговым компаниям, а среди их руководителей прослеживается тенденция к получению иностранного гражданства и попыток скрыться с территории России.
По слухам, которые муссируются в «телеграмм», увольнение более чем 170 сотрудников лизингового подразделения крупнейшего госбанка может быть связано с непрохождением веерных проверок на полиграфе, необходимость в применении которого, в свою очередь, была связана с хищением техники на сумму около 1 млрд рублей.
Напомним, что в 2021 году за совершение мошенничества осуждены бывший генеральный директор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов и его заместитель Елена Сергеева, которым вменено хищение 1000 железнодорожных вагонов, стоимость которых на момент изъятия составляла 2 890 622 175 рублей, а разница между рыночной и фактически оплаченной стоимостью составила 1 452 787 067 рублей 20 копеек без учета НДС.
Бывший генеральный директор лизингового подразделения другого госбанка Вячеслав Соловьев с 2019 года и до настоящего времени находится в международном розыске за мошенничество. Сумма похищенных денежных средств составила 1 828 135 180 рублей.
Бывший генеральный директор Лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов находится под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, в результате этих действий преступный доход Михайлова и его вероятного соучастника Дмитрия Долгих мог составить более 70 миллионов рублей, а общая сумма требований к ним – превысить 600 миллионов рублей. Бывшему главе ПАО «ЛК «Европлан» Александру Михайлову в рамках уголовного дела 28 сентября 2023 года продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. 15 ноября 2023 года в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Михайлова А. на продление избранной в отношении него меры пресечения.
Арбитражный суд принял решение по иску АО «Межрегиональная лизинговая компания» в адрес орловского МУП ТТП, требовавшего возврата долга за аренду автобусов.
Ранее, 14 сентября 2023 года, Московским городским судом мера уже была изменена в отношении вероятного соучастника Михайлова А. - Долгих Д., домашний арест которому заменен на запрет определенных действий с возложением обязанности своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда с запретом общаться по обстоятельствам уголовного дела с участниками судопроизводства по настоящему уголовному делу за исключением близких родственников, следователя, сотрудников контролирующих органов, а также защитников.
Что примечательно, согласно ранее публиковавшимся в СМИ сведениям, Зотов Д. скрывался от правоохранительных органов за границей, вернувшись в Россию только после включения его в «Лондонский список» уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Тёзка Соловьева В. по сведениям СМИ имеет гражданство Республики Мальта и явно скрывается от правосудия за пределами Российской Федерации, а Михайловым А., согласно постановления Московского городского суда от 1 августа 2023 года, инициирована процедура получения гражданства государства Гренада.
