МВД Кипра начало проверку решения о предоставлении гражданства Дмитрию и Алексею Ананьевым по программе инвестиций. Поводом послужило расследуемое в отношении бизнесменов уголовное дело.
Кипрские власти могут изменить своё решение о выдаче паспортов российским бизнесменам братьям Ананьевым. Об этом информирует РБК со ссылкой на руководителя одного из департаментов Минфина Кипра Кириакоса Какуриса.
Как отметил представитель ведомства, власти Кипра знают о проблемах, имеющих отношение к данным лицам. Эти проблемы были обнаружены на раннем этапе проверки, проводимой МВД Кипра в отношении успешных участников программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Сейчас выданное этим лицам гражданство подвергается пересмотру, а ведущиеся процессы находятся под тщательным наблюдением.
Соответствующая информация включена в письмо министра финансов Кипра Константиноса Петридиса немецкому депутату Петеру Байеру, который заинтересовался деятельностью Ананьевых в связи с жалобами бывших VIP-вкладчиков Промсвязьбанка. Власти Кипра также заявили о готовности сотрудничать с другими странами, которые начали вести расследования в их юрисдикциях.
В ноябре 2019 года стало известно о намерении Кипра лишить «золотых паспортов» 26 уроженцев других стран, среди которых были и россияне. В их числе указывался Дмитрий Ананьев, но адвокат банкира эту информацию опроверг.
Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком до декабря 2017 года, когда кредитная организация была забрана Центробанком на санацию. После этого Ананьевы покинули пределы РФ, а регулятор предъявил им иск на 282 миллиарда рублей. Сейчас бизнесмены заочно арестованы, против них возбуждены дела об отмывании и растрате.